北京当升材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议会议决议证券代号：300073 证券简称：当升科技公告编号：2011-030北京当升材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议的公告北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2011年4月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年4月21日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：审议通过了《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会经核查认为，公司拟从“年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金17,196.91万元中，用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约292.50万元，从而解决公司暂时的流动资金需求，降低财务费用，提升公司经营效益，有助于提高募集资金使用效率。经表决：赞成【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2011 年4 月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站。特此公告。北京当升材料科技股份有限公司监事会2011年4月28日