4.14特大跨国电信诈骗案始末

柯卫东;许祥刚

【期刊名称】江淮法治

【年(卷),期】2014(000)022

【总页数】4

在数月的时间里这伙人疯狂诈骗338人，金额高达3000余万元；被害人涉及江苏、安徽、吉林等17个省市自治区

2014年9月23日上午，备受瞩目的公安部督办安徽“4.14”特大跨国电信诈骗案在和县人民法院开庭审理，40名被告人出庭受审，34名律师为被告人辩护，部分市、县人大代表、政协委员以及新闻媒体代表旁听了庭审；法庭审理共持续了两天。自2013年3月10日起，该团伙先后诈骗了江苏、安徽、吉林等各地被害人338人，经核实的诈骗数额共计3000余万。

被骗600多万

2013年4月14日，和县公安局接到报案，电话那头是一位女性急促的声音：“我被骗了600多万！”

圣女士的丈夫常年在外做生意，多年年来积攒下了630多万元的存款，分别存在几张银行卡里，由圣女士负责保管。4月13日下午2点，圣女士接到一个来自 “武汉”的电话，对方自称是法院的，称其身份证可能被人盗用了，办了一个交通事故的卡。如果不查清楚，圣女士可能要吃官司甚至还要去坐牢。见圣女士很害怕，对方开始诱导其办理银行转账，将钱转至“公安局安全账户”。按照对方的指示，圣女士到银行分两笔向对方提供的账号内汇进500万元。

第二天，圣女士又按照对方的要求将家中剩下的133多万元汇了出去。等到钱汇完了，圣女士发现对方电话打不通了，这才意识到可能被骗了，赶紧向警方报案。而警方在对“公安局安全账户”调查时发现，633万元巨款已在数十分钟内，经过四级转账，分解到600个银行账户，最终在台湾被取光。

案发后，警方通过对诈骗电话来源以及资金去向的调查，发现涉案团伙位于柬埔寨金边。经过侦查，一起特大国际电信诈骗案浮出了水面，引起了公安部的高度重视，市县两级政法委召开了协调会，指令和县公安局负责侦查，成立了专案组。经过数月的精心布控和蹲点守候，2013年9月3日，专案组民警在柬埔寨警方的配合下在柬埔寨金边市一别墅内将董某等40余名犯罪嫌疑人抓获，一举将该诈骗窝点捣毁。9月13日，警方将40余名犯罪嫌疑人押解回国，并对犯罪嫌疑人刑事拘留。