方大锦化化工科技股份有限公司决议公告证券代码：000818 证券简称：*ST化工公告编号：2011-070 方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年4月14日以传真和书面方式发出会议通知，于2011年4月25日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事易风林先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：一、审议公司《选举公司副董事长的的议案》；表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《选举公司副董事长的议案》。决议内容：选举易风林先生为公司第五届董事会副董事长。具体情况详见附后《公司副董事长简介》二、审议公司《关于董事会专门委员会委员人事变动的议案》；表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于董事会专门委员会委员人事变动的议案》。决议内容：选举易风林先生担任公司董事会提名委员会和审计委员会委员。三、审议公司《2010年度董事会工作报告》；表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2010年度董事会工作报告》。