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欧阳德创编2021.03.07
课后测试

时间：2021.03.07

创作：欧阳德
测试成绩：60.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题
1、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，在相关情况发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（20分）A5个B7个✔C10个D15个正确答案:C多选题
1、恐怖融资与反洗钱在以下哪些方面存在不同。（）（20分）A资金来源
B获取非法收益的目的C转移资金的手段D以上都不对正确答案:ABC
欧阳德创编2021.03.07

欧阳德创编2021.03.07
2、恐怖融资的表现形式可以分为四类，按照融资主体进行划分的是（）（20分）
A恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为正确答案:AB
3、以下属于恐怖融资行为的有（）（20分）A直接为恐怖主义活动提供资金B间接为恐怖主义活动募集资金C资助恐怖活动
D指使他人资助恐怖活动正确答案:ABCD
4、以下属于涉恐黑名单的是（）（20分）
A国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
欧阳德创编2021.03.07

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