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    (完整版)XXX集团公司“十三五”产业发展规划

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    XXXXXXXXXXXXX 公司“十三五”发展规划


    起草部门：XXXXXX 主管领导： 编制日期：


    目 录
    1前言 ........................................................................................................................................ 1 2 基本情况 ............................................................................................................................... 1 2.1企业概况 ........................................................................................................................ 1 2.1.1企业简介 ................................................................................................................ 2 2.1.2 组织机构与管理体制 ........................................................................................... 2 2.1.3.业务范围 ............................................................................................................... 3 2.2 经营管理状况 ............................................................................................................... 3 2.2 1企业资产情况 ........................................................................................................ 3 2.2.2 人力资源状况 ....................................................................................................... 3 2.2.3 经营管理情况 ....................................................................................................... 4 2.3 企业“十二五”规划预计完成情况 ........................................................................... 5 2.3.1研发及持续改进 .................................................................................................... 6 2.3.2技改项目 ................................................................................................................ 7 2.3.3 物资采购 ............................................................................................................... 9 2.3.4生产制造 ................................................................................................................ 9 2.3.5安全质量 .............................................................................................................. 10 2.3.6人力资源 .............................................................................................................. 12 2.3.7财务资产 .............................................................................................................. 12 3 发展环境分析 ..................................................................................................................... 13 3.1 宏观环境分析 ............................................................................................................. 13 3.1.1 经济环境分析 ..................................................................................................... 13 3.1.2政治环境分析 ...................................................................................................... 14 3.1.3、社会因素 ........................................................................................................... 15 3.1.4、技术环境 ........................................................................................................... 15 3.2 企业核心业务发展趋势及市场分析 ......................................................................... 16 3.3竞争力分析 .................................................................................................................. 17 3.3.1 竞争对手分析 ..................................................................................................... 17 3.3.2.主要优势 ............................................................................................................. 19 3.3.3 存在的问题 ......................................................................................................... 21
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    4 规划总体思路与目标 ......................................................................................................... 23 4.1 指导思想 ..................................................................................................................... 23 4.2战略定位 ...................................................................................................................... 23 4.3总体思路 ...................................................................................................................... 23 4.4 发展目标 ..................................................................................................................... 26 4.4.1.总体目标 ............................................................................................................. 26 4.4.2.具体目标 ............................................................................................................. 26 5 “十三五”规划重点 ......................................................................................................... 27 5.1业务发展规划 .............................................................................................................. 27 5.1.1 总体目标 ............................................................................................................. 27 5.1.2 规划重点 ............................................................................................................. 29 5.2 业务支撑体系建设规划 ............................................................................................. 32 5.2.1 内部管控 ............................................................................................................. 32 5.2.2 市场营销 ............................................................................................................. 34 5.2.3 生产制造 ............................................................................................................. 35 5.3.4质量、安全 .......................................................................................................... 36 5.3.5人力资源 .............................................................................................................. 42 5.3.6 物资采购 ............................................................................................................. 44 6 “十三五”规划投资及效益分析 ..................................................................................... 46 6.1投资方向与规模 .......................................................................................................... 46 6.2 资金筹措 ..................................................................................................................... 49 7 保障措施及建议 ................................................................................................................. 49 7.1保障措施 ...................................................................................................................... 49 7.1.1加强领导，强化组织实施 .................................................................................. 49 7.1.2 以人为本，推进人才队伍建设 ......................................................................... 50 7.1.3加强市场交流与合作，拓展新市场 .................................................................. 50 7.1.4释放产线产能，增强履约能力 .......................................................................... 50 7.1.5完善管理体系，提高运行效率 .......................................................................... 50 7.2 公司建议 ..................................................................................................................... 51
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    AAAA电气公司“十三五”发展规划
    建议报告 1前言
    “十三五”期间，是AAAAA集团有限公司（以下简称“集团公司”）加快发展、全面建成国际一流的开关设备和核心零部件专业制造企业的关键时期。为积极贯彻落实集团公司发展规划，AAAAA集团AAAA电气公司（以下简称“XXX公司”）编制本规划，规划期为2016-2020年，规划范围为AAAA电气公司该时期总体经营发展目标、核心业务部署、目标实现策略等内容。
    本规划根据集团公司对XXX公司产业定位及当前发展面临的新形势,以集团公司发展战略为指导，适应集团公司和国家电网“十三五”发展要求，以强化产品质量和服务为主线，以提高生产精益化水平为重点，以技术管理创新为保障，变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程，构建高效、精益的产品生产和服务体系，着力提高精益化和集约化水平，显著提升公司生产效率和效益，为集团公司全面建成“国际一流的开关设备和核心零部件专业制造企业”做出积极贡献。
    2 基本情况
    2.1企业概况
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    2.1.1企业简介
    XXX公司于2011年10月正式运营，是集团公司的全资子公司，集团公司拥有100%的产权。XXX公司公司占地面积19.1万平方米，建筑面积14.5万平方米，现有4个专业生产厂，员工747人，其中工程技术人员150人（高级工程师6人，学术带头人1个、市拔尖人才1人），技术工人420人（工人技师和高级技师55人）。公司具有ISO9001-2008质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系、计量检测体系等相关资质。
    XXX公司具备主要加工设备600余台（套），其中各类数控设备400余台（套）。拥有数控钣金加工生产线、绝缘件制造、母排数控加工、激光切割焊接等国际一流的专业生产线，工艺装备达到国际先进水平。 2.1.2 组织机构与管理体制
    XXX公司下设综合管理部、财务资产部、人劳部3个职能部门，设置销售部、客服中心、生产物资部、工艺部、工程部、安全质量部、信息运维部7个业务部门，设置中压断路器厂、互感器厂、开关柜厂、绝缘件厂4个生产厂。职能部门分别负责公司级综合管理、财务管理、人力资源管理等基础管理，业务部门负责公司内外采购、技术、生产、营销、售后服务等业务沟通处理，生产厂负责具体产品生产加工及装配，详见组织机构图。
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    2.1.3.业务范围
    公司业务范围涵盖成套电器、断路器、互感器、避雷器、配电自动化系统以及各类绝缘件等核心零部件的研发、生产、销售、服务与工程承包。主要产品有：0.4kV-40.5kV成套电器、12kV-126kV断路器、电气化铁路用开关设备、轨道交通用直流开关设备、箱式变电站、电缆分接箱、开闭所、10kV-1100kV互感器、35kV-550kV罐式避雷器、配电自动化系统、配电智能终端、12kV-40.5kV固封极柱、开关绝缘件、10kV-35kV浇注式互感器。 2.2 经营管理状况 2.2 1企业资产情况
    截至2014年底，XXX公司总资产213,921万元，资产负债率89.64%，流动资产周转率0.65 次，净资产收益率28.75%，销售收入9.21亿，利润总额0.74亿。 2.2.2 人力资源状况
    截至2014年底，XXX公司在册员工747人（含新入职大- 3 -



    学生23人，营销中心挂靠40人，业务外包55人），其中在岗746人，长休1人。人员结构情况如下：
    （1）按岗位类别划分：中干24人，占比3.21%；一般管理类111人，占比14.86%；技术类165人，占比22.09%；操作类361人，占比48.33%；营销类85人，占比11.38%；病长休1人，占比0.13%。
    （2）按学历层次分：硕士及以上40人，占比5.35%；本科生245人，占比32.80%；专科生194人，占比25.97%；专科以下268人，占比35.88%。
    （3）按年龄结构分：29岁以下263人，占比35.21%；30-39岁249人，占比33.33%；40-49岁163人，占比21.82%；50岁以上72人，占比9.64%。平均年龄36岁。
    （4）按用工形式分：合同制574人，派遣类173人，全员劳动生产率32.7万元/人•年。 2.2.3 经营管理情况
    XXX公司主导产品主要有成套电器、断路器、互感器、避雷器、配电自动化系统以及各类绝缘件产品。近五年在中压市场面临结构调整、竞争加剧等复杂环境下，公司产品市场占有率稳步提升，户外中压断路器产品市场占有率达30%，互感器产品市场占有率达10%，开关柜产品市场占有率达5%。自“十二五”以来，公司发展状况良好，新增合同及销售收入都有较大提高。2014年新增合同9.47亿，销售收入9.21亿，利润0.74亿。
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    2.3 企业“十二五”规划预计完成情况
    回顾过去的五年，上一个战略期我们制定了既符合市场趋势同时又具有成长性的战略目标，公司沿着既定的发展方向，克服新厂区搬迁、市场竞争激烈等困难，采取了切实有效的策略，努力向“十二五”规划指标靠拢。预计2015年底完成新增合同14.5亿，销售收入10亿，利润总额0.75亿。
    “十二五”规划对照完成情况 （单位：亿元）
    经营指标 营业收入 利润总额
    十二五规划
    20 2 预计完成
    10 0.75 完成率 50% 37.5% “十二五”期间，通过公司经历数次结构调整，产业发展未完全达到原有指标要求。2013年将XXX公司研发中心合并到集团技术中心，2014年将XXX公司销售部的销售业务调整到新成立的营销中心。
    在2014年2月，AAAA电气公司整体搬迁到新厂区，3月各分厂开始正式生产。新区新建设的厂房和新增工艺装备较多，因后期施工和设备调试影响及其他原因，对XXX公司数据指标产生较大影响。
    “十二五”期间，公司完成了大量的技术储备和新产品研发，一部分新产品暂未真正投放市场，在“十三五”期间，需大力开拓市场，进一步加强成果的转化。
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    2.3.1研发及持续改进
    在“十二五”期间，以研制满足国内外市场需求的成套电器、中压断路器、互感器、城市轨道交通用交/直流开关设备为工作重心，以市场需求为导向，积极开展操动机构、避雷器等开关配套类产品及其核心零部件的研发工作。
    成套电器方面，完成XGN105-12型气体环网柜四种柜型的开发，取得全部型式试验报告，并通过国家级鉴定，获得国家科技进步奖二等奖。完成XGN□-12型气体环网柜的开发，取得全部型式试验报告；完成XGN90-40.5(Z型气体绝缘金属封闭开关设备的开发，取得全部型式试验报告，通过省部级鉴定，技术达到国内领先水平；完成ZFN13-40.5产品配套站用变压器柜型的设计和验证，取得全部型式试验报告。
    户外开关设备方面，完成40.5kV相控SF6断路器产品的研发，技术水平达到国内领先；完成12kV柱上开关产品的研发，技术水平达到国内领先；完成66kV智能复合式组合电器的研发，具有重大意义；完成ZW58-12系列柱上真空断路器的研发，通过国家级产品鉴定；完成FZW41-12型柱上负荷开关产品的研发，通过国家级产品鉴定；完成ZW32-12产品的研发，获得河南省和国家电网技术创新奖；完成轨道交通用1800V直流开关设备的开发。以上产品研发均通过全部型式试验，取得型式试验报告，具备生产销售资质。
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    互感器避雷器方面，完成10～35kV浇注式互感器、66～220kV倒立油浸式电流互感器、66～500kV电容式电压互感器、110～220kV有源电子式电流、电压互感器、百万伏GIS用电流互感器的研发。完成YH5WZ系列多型号交流系统电站用复合外套无间隙金属氧化物避雷器、YH10CX系列多型号交流输电线路用复合外套串联间隙金属氧化物避雷器、Y10WF4型小型化GIS用氧化物避雷器的研发。填平了公司在部分电压等级领域的空白，完善了产品的系列，提高了零部件的通用性、标准性，提高了产品设计质量。
    持续改进方面完成“中压开关产品外观改进等产品性能持续改进研究”、“ZW30真空断路器弹跳研究”、“110kV六氟化硫电压互感器小型化、大容量技术研究改进”、“充气柜产业化工艺研究”、“10kV-35kV固封极柱及浇注式电流互感器大批量生产工艺技术深化研究及应用”等23项持续改进研究，持续提升产品质量，不断提升加工工艺水平，克服各专业领域技术困难，大幅度提高生产能力和装配效率。 2.3.2技改项目
    在“十二五”期间，XXX公司重点对中压开关产品产业、互感器避雷器产业以及核心零部件加工产业进行技改投资。完成新厂区基础建设设备投资1.1亿元。
    针对中压开关产品，引进先进生产流水线和核心零部件加工设备，完成KYN28-12流水线、充气柜/环网柜流水线、- 7 -



    ZFN13-40.5流水线、钣金加工设备、母线加工设备、自动下线设备、激光焊接设备以及检验试验设备的技改投资，共计5415万元。在钣金制造方面，通过新增设备，实现原材料和半成品计算机系统管理，零部件加工自动排料、自动设计程序，自动加工，自动回料存储的全过程自动化生产，目前单班钣金加工能力4000面/年，基本实现KYN28柜体生产自制。生产流水线主要借鉴ABB、西门子生产模式，采用直线形式，全程优化平衡生产节拍，目前单班KYN28-12流水线生产产能达6000面/年，单班充气柜/环网柜流水线生产产能4000面/年，单班ZFN13-40.5流水线生产产能600间隔/年。
    针对中压断路器产品，完成烘房、起重机、数字局放仪器等生产试验设备技改投资，共计796万元。具备了箱式变电站生产能力，提高了各产品装配效率，强化了产品质量过程控制。
    针对互感器避雷器产业，完成绕线机、切线机、工频变压器等先进核心部件生产加工设备及试验设备技改投资，共计2526万元。生产产能得以较大提升，检验试验得以完善补齐，实现550kV及以下产品自主耐压试验，实现生产过程检验可量化、可操作。
    针对核心零部件加工产业，完成APG成型机、真空浇注设备等技改投资共计2196万元。具备全套绝缘件及固封极- 8 -



    柱等环氧树脂绝缘件生产制造能力，各类绝缘件年产能达十万件，实现公司关键核心绝缘件基本自制。
    通过技改投资，XXX公司硬件达到国内先进水平，生产自动化水平和装配效率有的大幅度提高，为公司长远发展奠定了坚实的基础。 2.3.3 物资采购
    （1）建立物资分类体系
    初步建立物资分类体系，在招标工作中得到充分运用，根据不同分类采取不同采购策略，提高工作效率。创新集中招标方法，首创按配置表等方式进行招标，扩大采购范围，效果明显，集采率达到80%。
    （2）进一步加强对供应商的管理
    加强供应商管理工作，组织安质部、工艺部、工程部进行供方现场评价和定期审核；实施供方考核，编制《2014版AAAAA集团合格供方清单》，为公司长期物资管理奠定良好基础。
    （3）建立价格管理目录
    建立价格管理目录，收集各类采购信息，为采购管理提供数据支持，强化各供应商之间约束，严肃制约招标采购中暗箱操作，为公司节资约16%。 2.3.4生产制造
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    “十二五”期间，面临着XXX公司整体搬迁调整和新厂区试生产的不良处境，公司克服诸多困难，顺利完成整体搬迁，开启新设备的安装调试，转变生产模式，提高工作效率，积极完成生产过渡。
    （1）建立健全生产系统管理制度，以制度体系与管理体系无缝对接为目标，实现从人管人到制度管人的转变，实现车间工作内容指标化、工作要求标准化、工作步骤程序化、工作考核数据化和工作管理系统化的目标。
    （2）加强物流管理及生产管理，以AAAAA新区投产为契机，提高库房自动化率，通过采用自动堆垛机，条码扫描枪等自动化工具，解决公司库存“点多、面广、线长”的现状；以生产产线为载体，开展研究产能释放，通过调整生产模式，由领料制向配料制转变，减少等待时间；深入生产信息化应用，强化SAP-PLM线上作业，提高了工作效率和工作质量，预计2015年销售收入达10亿元。 2.3.5安全质量
    （1）健全安全管理机构，完善安全生产监督管理体系 “十二五”期间，XXX公司全面建立健全公司安全生产管理体系，成立了公司安全生产委员会，并根据公司领导班子分工调整，按相关规定对公司安全生产委员会的职责、组成人员及有关事项进行调整。按照“分级管理、分线负责”- 10 -



    的原则，逐级签订XXX公司安全生产、环境保护目标管理责任书，为切实做好安全生产、环境保护工作提供有力保证。
    （2）进一步完善安全管理制度，完善安全保障体系，切实提升公司安全水平。
    在集团生产安全质量部指导下，XXX公司完善了环境/职业健康安全《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等安全管理规章制度，形成更具操作性的安全管理体系并跟踪落实。定期组织实施应急救援演练，每季度组织开展专项检查，每天进行日常安全检查，提高应对突发事件的能力，减少因突发事件造成的各种损失，提高企业安全水平。本规划期间未发生责任性生产人身死亡事故，责任性生产重大设备事故，责任性生产重大火灾事故，重伤事故率及轻伤事故率均下降30%以上，安全管理水平达到国内同行业先进水平。
    （3）建立健全质量管理体系，实施质量提升工程 公司深入推进《质量目标推进计划》和《重点质量工作》，在公司各职能部门、业务部门、生产厂分解制定质量管理、质量控制和质量提升的目标。公司上下紧紧围绕实现质量目标，推进各项质量工作，每月组织进行质量工作业绩综合评价。有力地维护公司质量管理体系文件的落地，2013年公司修订检验技术文件686份，2014年验证和修订检验技术文件545份。开展新一轮质量管理培训，共进行培训200余人次，取得了显著成果。获得2014年“全国质量信得过班组”称- 11 -



    号1项；省级优秀质量管理成果一等奖1项；部级优秀质量管理成果一等奖2项；国家电网二等奖1项；“平顶山市五一劳动奖状”1项的好成绩。 2.3.6人力资源
    （1）按集团公司要求推进“三定”工作实施，持续开展职责梳理修订，初步以指标、任务量、岗位要求定编。组织开展岗位竞聘、岗位轮换、人员分流等方式对员工进行流动配置管理，进一步促进公司对人才的综合性使用与培养。
    （2）加强绩效考核管理和薪酬福利管理。通过开展全员绩效管理，完善绩效管理工作流程，切实体现以考核谋发展，以考核促提升的工作宗旨。公司制定内部薪酬调整方案，实施年度薪酬福利总额计划分解和预控管理。将生产单位的工资总额与产值挂钩；销售部与新增合同、资金回收挂钩；职能部门、业务部门与考核结果挂钩；构建薪酬与业绩联动机制，实现了“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的分配目标，创造了多劳多得的良好薪酬生态圈。 2.3.7财务资产
    （1）深化全面预算管理，完善全面预算管理体系 利用全面预算管理系统，XXX公司严控预算外项目支出；建立预算执行分析机制，不断提升全面预算管理的精细化水平。
    （2）加强风险管控，全面建立风险管理机制
    XXX公司按照集团公司的要求，组织开展内控评价工作，- 12 -



    在物资部、销售部、生产部等部门的参与下，在内控评价专家组指导下，初步完成了本阶段内控评价的资料收集工作。
    （3）开展SAP系统信息化建设
    公司积极配合做好SAP系统财务模块的深化应用工作，及时清理冗余数据。根据管理诉求，制定个性化报表开发需求计划并督促系统开发。以推进财务标准流程系统配置为契机，加强与前端业务部门的集成协作。不断提高SAP系统的运行质量，提高系统使用效率，提高工作质量和效率。
    3 发展环境分析
    3.1 宏观环境分析 3.1.1 经济环境分析
    我国经济进入发展新常态，处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期叠加的阶段，经济发展告别过去传统粗放的高速增长阶段，进入高效率、低成本、可持续的中高速增长阶段，对企业发展提出了更高的要求。
    另一方面根据国家下发的《能源发展战略行动计划（2014年-2020年）》，风能、太阳能、生物质能、核能发电均快速增长。到2020年，风电发电容量将达到2亿千瓦，太阳能发电容量达1亿千瓦，核电发电容量达5800万千瓦，生物能发电容量达3000万千瓦，分别比十二五规划增加1倍或以上。依据区域水资源分布特点和生态环境承载能力，稳步发展水力、煤炭发电，到2020年水电发电容量提升20%- 13 -



    以上。“十三五”规划的能源生产布局依旧是“五基两带”，即东北、山西、鄂尔多斯、西南、新疆5大能源基地，核电及海上2个能源开发带。依据能源布局现状，国家必须发展远距离大容量输电技术，扩大西电东送规模，实施北电南送工程。随着经济发展及电网投资扩大，未来几年输配电中压市场将呈现快速增长势头，根据罗兰贝格对中国输变电市场规模估算，预计到2020年中压开关市场容量达千亿元。 3.1.2政治环境分析
    新一届的中央领导集体对宏观经济调控的方式发生转变,提出向改革要动力,全面深化改革,发挥市场配置资源的决定性作用,尊重市场机制。电力体制改革正在逐步推进，此次改革方案重点是“四放开、一独立、一加强”：输配电以外的经营性电价放开、售电业务放开、增量配电业务放开、公益性和调节性以外的发供电计划放开，交易平台独立，加强电网规划。加快建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展的坚强智能电网。
    为全面落实国家“一带一路”重要举措，解决制约人类 社会发展的能源安全、环境污染和温室气体排放问题，国家电网公司已经提出构建全球能源互联网战略构想。要求加快电网互联互通，建设以特高压电网为骨干网架、输送清洁能源为主导、全球互联的坚强智能电网。
    按照国家部委要求，在国家“十三五”规划投资建设中，设备国产化率要求大幅度提高。例如总投资在5万亿元的铁- 14 -



    路网建设和改造中，要求国产设备的使用率和国产化率由原来的不足l0%提高到70%。这些必然会给国内电气设备制造企业带来大量订单和良好的发展机遇。 3.1.3、社会因素
    2020年前，我国工业化和城镇化建设仍处于快速推进阶段。《国家新型城镇化规划(2014－2020年》指出，坚持城镇化健康有序发展，要求常住人口城镇化率达到60%左右，实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户的发展目标。科学、优质的城镇化建设是电力工程建设新的发展亮点，越来越多的电器设备加入到民用生活是科技发展的必然趋势，居民正常用电的日益提高，为中低压设备行业发展提供又一机遇。
    电力行业工程建设总承包管理模式（EPC---Engineering Procurement Construction）的发展和推广将成为今后电站建设的大趋势。国际上1999年已编制EPC专用合同条款，并在基础设施建设领域得到了普遍推广和应用。为有效控制建设风险，我国近20年来对工程建设总承包管理模式重视程度越来越高。尤其是经过实践的验证发现，该管理模式对尽早确定投资总额和建设周期效果显著。目前电力工程行业已经试用EPC模式并取得较好成效，应该会成为今后电力工程建设发展的另一趋势。 3.1.4、技术环境
    高低压电气技术无论是产品设计、制造工艺，还是经营管理，生产过程方面都取得了很大进步。在高压电器方面，- 15 -



    真空技术、组合技术等已经应用于产品结构中，并基本实现了无油化。工艺中已出现引进壳体生产线，真空环氧浇注及注塑设备，机械加工中心、焊接机器人、柜体加工用数控和塑涂设备。中低压电器行业则先于高压行业将计算机技术应用于产品结构中。国内中低压电器在可靠性研究、无触点开关、真空技术、限流技术、零飞弧、高性能和小型化、组合化、模数化、模块化等方面均取得了可喜的成绩。 在中低压开关行业发展的大好形势下，中低压开关设备不断向智能化方向推进，生产厂家纷纷加大新型中低压开关的研发力度，注重产品性能、质量方面的提升，努力进行产业的横向拓展与纵向延伸，积极发展高端产品，在这一过程中，智能化将是其主要发展方向。 3.2 企业核心业务发展趋势及市场分析
    电网市场是高压开关行业最重要的市场领域，预计2020年，国网和南网智能配电网投资约为1.1万亿元，预计每年平均投资约2200亿元，其中输配电业务比重在30%以上。对于系统内的市场，XXX公司基于长期积累的市场沉淀和较好的市场信誉，在同等技术水平上有较好的品牌优势。但由于参与企业比较集中、设备需求量较大且需求长期稳定，使参与厂家间价格竞争十分激烈。 以发电、石油、石化、钢铁、冶金为代表的传统基础行业，在环保、产业布局、行业调整的大前提下，产品需求明显向两级化发展，超临界发电、大炼油、大乙烯等项目因资- 16 -



    金来源、开关设备所占比例相对较小等多种因素影响，基本定位为合资及以上品牌;而钢铁、冶金行业在产品选择方面更注重业绩和价格，对设备生产厂家的门槛有所调低。 以铁路、公路建设为代表的国家政策型行业，应时刻关注国家产业政策调整的各种信息，了解相关行业的发展周期，一旦步入良性增长期，设备需求量必然决定了其是不可忽视的一个重要市场。 以风电、水电、核电为代表的绿色产业，因环保概念成为将来长时期发展的朝阳行业，市场需求潜力巨大，但针对此类行业还需在产品参数、形式上做有针对性的调整，比较适合有较强自主研发能力且资金充裕的制造厂家跟踪切入。 国内市场对开关成套设备的需求潜力之巨大是毋庸置疑的，行业的兴衰成败时刻发生着变化，在如此多领域、多层次的客户端市场，公司更应该立足核心产品，把握机会，迎接挑战。 3.3竞争力分析 3.3.1 竞争对手分析
    凭借多年技术积累，以ABB、西门子、阿海珐、伊顿电气为代表的外方独资企业，在国际电工、电力行业确立了其引领地位。在高压开关领域 ，这几家企业在特殊参数、设备小型化、复合绝缘应用等方面也呈现出许多优势，这也让它们在高价位的高端市场占有一席之地，保持了相当数量的固定客户和相对稳定的市场价格。不过，受近年国际、国内- 17 -



    经济环境的影响，我国市场的大量需求吸引了全世界设备制造商的眼球，随着库柏电气、西屋电气等为代表的外资企业的加入，高端市场竞争更趋复杂化。 中外合资企业可谓后起之秀，以镇江伊顿、库柏耐吉、西电三菱、施耐德宝光等为代表的企业，由于市场应对方式灵活，可持国外品牌参与门槛较高的中高端项目投标，又能以等同于国产品牌的价位承接项目，呈现出市场竞争能力较强的态势。合资企业的发展方式，目前被大量欠缺竞争优势的国内成套企业所青睐，成为部分企业提升竞争力的一条捷径。短期看，这些企业对国内企业冲击很大，但从长远来看，此类企业并无坚实的技术消化和后续研发。因此，合资企业生命力的持续期有待观望。 以江苏大全集团、正泰集团等为代表的民营企业，借助周边有利的零部件区域配套优势，以及相关人才及劳动力高度密集的特点，不仅有效地降低了企业运营成本，还充分利用产品价格优势，在国内中低端市场站稳了脚跟。但此类企业受利益驱动较大，往往是多头发展，多产业涉足，在集中精力进行专业技术提升方面还要进一步加强。 以天水长城开关厂有限公司、西安西电公司为代表的国有独资企业，一方面致力于国外开关成套设备的技术引进消化，同时不放松自主产品的研发推广，在产业配套环境较差的地区，凭借成熟的技术、可靠的产品和及时的服务，确立- 18 -



    了产品高性价比的市场定位，在国内开关行业处于强势地位。 3.3.2.主要优势
    XXX公司作为集团公司下属公司，是集团公司直属的中压开关产品制造企业，经过近几年的发展，现已成为我国中低压和高压开关设备制造基地，是国家电工行业重大技术装备支柱企业。在品牌信誉、产品专业化、产品销售、硬件设施和管理信息化等方面存在明显优势。
    （1）品牌信誉优势
    在集团公司40年的发展过程中，以优质的产品质量和售后服务，树立了良好的社会形象和广泛的知名度。诚信为本，一次做对的质量方针，是对自身的严格要求，同时是对用户的高度负责，始终以用户的关注为导向，致力于开发满足用户需求的高质量产品，用四十多年荏苒光阴铸就熠熠发光的“PG”品牌 （2）产品专业化优势
    四十多年来，集团公司始终专注于开关制造，在高压开关领域创造了辉煌的成就，积累了丰富的经验，走出了一条有自己特色的专业化道路。XXX公司正是毫不动摇的坚持专业化的主线，在中压开关领域做大做强，特别是大力发展成套电器产品，同时专注开关产品创新、专注核心零部件的制造技术和工艺技术研究，形成一条从开关研发到开关制造的专业化道路。
    （3）研发优势
    自XXX公司成立以来，研发队伍不断壮大发展，产品工- 19 -



    艺和专业工艺水平不断提高。十二五”期间，经过研发团队再次整合，XXX公司依托集团技术中心为研发支撑，结合市场导向，XXX公司主打产品系列逐步完整，关键产品技术水平国内领先。技术中心现有研发人员200余人，其中博士10人，硕士50余人，高级工程师13人。研发团队呈现出学历水AAAAA、年轻精力强的特点，是一支积极向上、富有朝气的研发队伍。设有配网系统、配网成套、配网元件、机构研究、智能技术研究、基础研究等多个专业研发室，从基础研究到产品设计、从核心部件到产品整机，研究领域 “点多面广”，不仅是面对电力系统用户进行产品研发，而且满足轨道交通、石油化工、工矿等企业对电力设备应用的要求。
    “十二五”期间，XXX公司完善了KYN系列金属铠装封闭开关设备、XGN气体环网柜系列、ZFN13-40.5充气柜等多种产品研发，取得产品试验资质，并在中高端气体绝缘、固体绝缘及直流成套设备等领域进行高层次研发。在户外开关领域，公司完善了12kV-126kV户外断路器系列、66kV小型组合电气等多品种户外产品研发，使用场合包括普通配电网及铁道电气化领域，产品参数达到国内领先水平，产品市场占有率逐年提高。在互感器研发领域，已形成了较完整的产品系列。
    同时XXX公司拥有专业工艺研究团队，积极开展高分子、防腐、热工、焊接等方面工艺研究，具备绝缘件探伤、金属耐蚀性和表面涂镀层性能分析、金属零部件精密塑性成形以及激光切割及焊接工艺能力，为公司新产品新工艺的研究提- 20 -



    供强有力的支撑。
    （4）硬件优势
    AAAAA新区投产时，XXX公司引进了先进的冲剪中心、自动仓储、成套电器装配流水线、断路器装配流水线、环氧浇注设备等一流硬件设施，通过消化吸收先进设备工艺，掌握关键核心零部件加工制造技术，实现了关键核心零部件基本自制的目标，为产业发展提供坚实的基础支撑。根据集团公司产业发展战略，统筹规划、整合资源，形成了AAAAA新区、AAAAA本部、AAAAA东区遥相呼应，互相促进、联动发展的中、高压开关产业群。
    （5）管理信息化优势
    XXX公司自启动ERP项目至今，先后实施了工程数据管理、仓库管理、生产计划及车间作业管理、销售管理、采购管理、质量管理、设备管理、工作流系统等多个业务系统，实现了产品从研发、生产到销售全过程的监控和管理，极大的提升了企业运行效率，使企业从“各自为政”转变为“业务集成、信息共享”。 3.3.3 存在的问题
    XXX公司自2011年10月成立以来，按照集约化管理、公司制运作，以建成“一流的中低压开关设备及核心零部件制造企业”为目标，经过几年的发展，取得了不错的成绩，但也暴露了一些问题。
    （1）生产运营成本较高，盈利水平亟待提升 经过几年的发展，XXX公司的硬件水平和生产自动化程- 21 -



    度有了很大提高，但是由于生产流程和管理模式缺乏创新，导致先进的生产设备没能全部发挥应有的作用，产能未能完全释放，生产运营成本未得到有效的控制。
    （2）售后人才队伍规模较小，售后服务水平需要加强 售后工作是公司对外服务的窗口，售后服务水平关系到公司的企业形象。随着XXX公司产品市场占有率的不断提高，售后服务的工作量逐步加大，但公司现有的售后人才队伍规模较小，已经不能满足日益增长的服务需求。
    （3）沟通机制需要完善，管理水平有待全面提高 自AAAA电气正式运营以来，各方面运营基本顺畅，各部门职责界面基本清晰。但职能部门的履职能力需要加强，各部门之间的沟通和协调还需提高。
    在研发应用环节需要进一步加强管理，使研发的产品真正满足市场需求；在采购环节，加强供应商管理，实现互利双赢；在生产、销售环节需要加强计划、合同管理，最大限度的降低库存，节约成本。
    （4）整体规模偏小，综合抗风险能力较弱
    XXX公司整体规模偏小，产品品种偏少。主导产品销售合同主要来源于电网市场，产品和市场比较集中，抗风险能力较弱。在市场需求量下降与市场竞争加剧的情况下，会导致公司收入、利润的下降。
    （5）流动资金严重不足
    XXX公司是集团公司的内部核算单位，模拟子公司运作，由于缺少注册资本金，资产负债率达89.64%，流动资金严重- 22 -



    不足，一定程度上影响XXX公司的快速发展。
    4 规划总体思路与目标
    4.1 指导思想
    以集团公司发展规划为指导，坚持全面落实集团公司各项工作部署。围绕产业定位，以专业化、精品化、系列化、国际化发展为方向，以市场为导向，以强化中低压开关设备及互感器业务，突破开关设备核心部件制造技术为目标、按照“着眼长远发展、优化整体布局、完善体制机制、提升创新能力”的总体原则，开展前沿技术研究与工艺攻关相结合，推进产业发展方式转变，夯实管理基础，大幅度提高通用产品质量和效益，全面提升XXX公司综合竞争实力。 4.2战略定位
    XXX公司作为中压开关产品制造平台，重点发展开关柜、充气柜、环网柜、中压断路器、互感器、避雷器、智能复合式组合电器七大核心产品，全面拓展箱式变电站、开闭所两大周边产业，着重加强绝缘件、户内断路器、钣金柜体三大核心零部件生产制造。 4.3总体思路
    按照集团公司和国家电网“十三五”发展要求，以强化公司产品质量和服务为主线，以提高生产精益化水平为重点，以技术管理创新为保障，变革组织架构、创新管理方式、优- 23 -



    化业务流程，构建高效、精益的产品生产和服务体系，着力提高公司管理标准化、精益化和集约化水平，显著提升公司生产效率和效益，基本建成“国内一流的中低压开关设备和核心零部件专业制造企业”。
    1）大力发展成套电器产业
    目前我国正处于工业化、城镇化加速发展阶段，电力需求将长期保持快速增长，西电东送、南电北送、跨区域联网极大地带动了输配电设备行业的发展。同时，国家在高铁、城市轨道交通等基础设施上的投资不断加大，城市轨道交通开关设备的需求不断增加，相关产业正处在发展的黄金时期。
    因此，以智能电网建设和城镇化建设为契机，紧紧抓住国家电网公司大力发展直属产业的有利时机，大力发展成套电器，完善充气柜、环网柜等产品系列，逐步发展城市轨道交通开关设备，拓展箱式变电站业务，不断开拓细分市场，实现成套电器产业蓬勃发展。
    2）稳步发展中压断路器业务，跨步拓展EPC总包业务 紧紧抓住城镇化建设和配网自动化建设的战略机遇，立足新厂区先进生产作业环境，提高装配工艺水平，不断提高中压断路器产品质量，做大做强户外断路器产业，扩大生产能力。按照工程建设总承包管理趋势，完善公司EPC业务总包资质，加大电力工程总包投入，提高项目管理水平，积极做好做大EPC总包业务。
    - 24 -



    3）持续扩大互感器产业规模
    加大互感器产业领域的产品创新力度，稳步提升产品产能，重点扩大浇注式、油浸式互感器及电容式互感器的产能。强化产品质量控制，全力支持特高压产业发展，攻克电子式互感器关键技术及技术壁垒，做大做强互感器产业。
    4）继续开拓核心零部件制造能力，提升产业盈利能力 以AAAA电气公司内部配套为主要导向，逐步开展集团公司内、国网系统内及系统外的市场拓展工作，不断提升产业盈利能力。
    以绝缘件厂为主体，加快开展全系列、多品种绝缘件产品的开发补齐，加快提升绝缘件产能，严格控制产品质量。以高价值及高附加值的环网柜配套产品、固封极柱、浇注式互感器及35kV绝缘件为生产重点，以制造精品为理念，不断提升产品设计及制造工艺，将公司绝缘件打造成质量信得过、产量跟得上的的王牌产品。 持续提升钣金加工水平，在现有加工能力的基础上，扩大钣金加工产能，将已有产品工艺和技术尽快应用于生产，实现软实力价值转化。通过技改等措施实现开关柜产品钣金柜体全部自制，实现生产进度、生产成本、生产质量内部控制。
    重新定位VS1户内断路器产品，以断路器生产线为载体，全方位加强断路器生产配套，以制造精品为理念，不断提升- 25 -



    产品设计及制造工艺，实现质量、产量两手抓，两手都要硬。逐步扩大公司绝缘件产品和户内断路器的市场影响力。 4.4 发展目标 4.4.1.总体目标
    XXX公司以集团公司战略定位和发展思路为指导，立足AAAAA新区生产基地，克服生产瓶颈，充分释放产能。大力发展七大核心产品（开关柜、充气柜、环网柜、中压断路器、互感器、避雷器、智能复合式组合电器），全面拓展二大周边产业（箱式变电站、开闭所产业），着重加强三大核心零部件（绝缘件、户内断路器、钣金柜体）生产，力争“十三五”末基本建成国内一流的中低压开关设备和核心零部件专业制造企业。 4.4.2.具体目标
    “十三五”末发展目标为：新增合同25亿，营业收入20亿，利润1.5亿，资产总额达41.4亿，人工成本控制在1.57亿以内。详细目标如下：
    2016-2020年主要经营发展指标规划 （单位：亿元）
    经营指标

    2016年

    2017年

    2018年

    2019年

    2020年

    - 26 -



    人工成本 用工总量 在岗职工 总资产报酬率 净资产收益率 资产负债率 研发支出总额 研发投入比率
    0.91 814 813 3.25% 8.43% 69.26% 0.48 4% 1.04 888 887 3.40% 9.31% 69.29% 0.58 4.2% 1.19 967 965 3.55% 9.76% 69.21% 0.70 4.5% 1.36 1054 1052 3.65% 10.01% 68.96% 0.84 4.8% 1.57 1149 1147 3.80% 10.19% 68.86% 1 5% 5 “十三五”规划重点
    5.1业务发展规划 5.1.1 总体目标
    按照“十三五”规划发展要求，公司突出开关柜、充气柜、环网柜、中压断路器、互感器、避雷器、智能复合式组合电器的发展重点，预计“十三五”末规划销售收入20亿，利润1.5亿。详细目标如下：


    - 27 -



    2016年
    子产品线

    2020年
    产能


    产量


    新增销售利润合同 收入 总额

    产能


    产量


    新增销售合同 收入
    利润总额




    - 28 -



    5.1.2 规划重点
    （1）成套电器产业发展规划
    经过“十二五”的发展，成套电器产业的产品系列、种类日趋完善，装备自动化水平有了很大提高。陆续建成投产了10kV开关柜生产线、充气柜/环网柜生产线、ZFN13生产线以及钣金生产线，产能得以提升，但相比于西门子、ABB等成套电器领军企业仍存在很大差距，主要表现在产品质量不稳定、产品标准化程度不高，不能充分满足客户需求。
    “十三五”期间，成套产业发展将重点致力于提升产品质量，提高客户满意度，深化生产线应用。公司要全面释放产线产能，建立共用零部件标准库，优化产品生产工艺流程，强化生产配套，以12kV及40.5kV成套电器装配流水线为载体，不断提升装配自动化水平，大力发展成套电器业务，逐步提高市场份额。“十三五”末规划生产金属铠装式高压开关柜、环网柜、ZFN13、充气柜、低压柜等开关设备14000余台（面/间隔），预计销售收入xx亿元。
    在“十三五”期间，重点放在填平补齐产品系列、完善产品种类、生产制造满足国际国内市场需求的成套开关设备：完善KYN28、KYN61产品参数系列、扩展功能单元，进行模块化设计；根据市场需求，补齐短板，实现环网柜、电机控制柜等产品的自主生产。
    （2）户外断路器产业发展规划
    - 29 -



    在中压断路器领域，目前公司主要生产12kV-126kV断路器，市场占有率较高，其中40.5kV户外断路器市场占有率在30%左右。通过近几年的发展，现有产品系列、技术参数已达到国内领先水平，个别产品参数处于国际领先水平。
    公司要立足于以提高产品可靠性为目标，开展持续改进工作，减少质量返工，逐步提高产品质量稳定性，优化产品作业流程，重点解决产品零部件配套问题，提升产品装配效率。紧紧抓住国家配网自动化建设和城镇化建设的战略机遇，做大做强户外断路器产业。按照电力工程总包趋势，跨步发展EPC项目，尽快满足电力工程设计、采购、施工能力，提升项目履约能力，提高项目管理水平。“十三五”末规划生产户内断路器/铁道电气化设备、40.5kV-126kV断路器、10kV柱上开关、箱式变电站等开关设备5000余台，实现销售收入约xx亿元。 “十三五”期间，立足于以提高产品可靠性为目标，开展持续改进工作，开展电力系统特殊工况及新能源领域用断路器的生产制造。着重扩大真空断路器、敞开式/罐式断路器、组合电器自主生产。
    (3）互感器产业发展规划
    公司在产的互感器主要有六氟化硫互感器系列、浇注式互感器系列，已形成以35kV-1000kV GIS配套用互感器为主、35kV-500kV独立式互感器为辅，六氟化硫、容式、油式互感- 30 -



    器为补充的生产制造体系。根据互感器产品市场容量情况，“十三五“期间，大力开拓独立式互感器市场，提升独立式互感器市场份额，尽快突破浇注式互感器产能，在满足内部配套的基础上，开拓外部市场。
    公司要进一步提升在互感器产业领域的生产产能和产品质量、试验能力，形成规模化、规范化生产，立足于以提高产品可靠性为目标，开展持续改进工作，大力提高产品质量稳定性，提高一次提检合格率，过程中控制产品质量，最终提高客户满意度，提高产品市场竞争力。“十三五”末，规划生产电压互感器、电流互感器、GIS用互感器等产品3000余台，各类线圈35000支，实现销售收入xx亿元。
    (4）核心零部件产业发展规划 a.中低压开关绝缘件
    目前核心零部件处于新投产阶段，绝缘件生产产能不足，个别产品生产工艺未固化，尚需继续加大力度深化拓展。公司已建设绝缘件厂一座，一期设备投资约2200万元，主要生产绝缘件产品，主要为公司中压开关或者互感器产品内部配套，适当考虑高附加值产品外销。品种主要包括12kV-40.5kV固封极柱、熔断器管、盘式绝缘子、绝缘筒等各类绝缘件。到“十三五”末，规划生产各类绝缘件4万余件，实现销售收入xx千万元。

    b．钣金加工
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    目前公司已具备1台冲剪中心、1台单体数控冲床、3台折弯机，在现有基础上继续强化开关柜柜体钣金加工，提升钣金加工产能，通过技术改造提升冲剪、折弯效率，满足全部钣金柜体自制。到“十三五”末，规划钣金柜体生产产xx面。
    c.户内断路器
    目前，公司虽已具备VS1真空户内断路器的自主生产能力。由于该设备对应生产线在引进过程中调试时间较长，生产模式正在调整磨合中，未在线上进行批量生产，产品质量稳定性不在可控范围内。该产品主要为开关柜进行内部配套，因产品质量不稳定，目前没有供应。但是，有必要加快产线生产模式调整，对VS1真空户内断路器进行批量生产。到“十三五”末，规划生产VS1真空户内断路器产品产能4000台，实现销售收入xxx万元。
    此外，“十三五”期间，将开展表面工程、激光焊接、钣金批量生产、少无切削等基础性工艺研究，为提高产品质量和核心零部件批量生产提供技术支撑。 5.2 业务支撑体系建设规划 5.2.1 内部管控
    5.2.1.1 总体目标
    结合集团公司深化集团化运作，推进集约化管理，明晰管控界面的总体要求，按照集中研发和技术服务、统一财务、- 32 -



    统一计划、统一采购、统一仓储、统一售后服务体系的独立经营模式，完善管控机制，强化管控职能，形成精简高效、权责清晰、分工协作、统一指挥、调控有力的管控体系。
    （1）功能定位
    在中低压输变电产业领域内，形成具有核心竞争力的产品经营体系和专业化经营，提供性价比最优化的产品，获得更大的市场份额和利润，努力提升公司的竞争力。
    （2） 基本思路
    树立“集团化、一盘棋”思想，执行集团公司管理理念、标准制度、企业文化等方面，重点强化成本、质量、效益、效率和执行五项管理，形成具有突出专业优势、创新优势、质量优势、成本优势和综合竞争优势的市场竞争主体、成本控制主体和效益主体。
    5.2.1.2规划重点
    按照集团公司规划目标，在集团化运作、集约化管理指导思想下，重点以风险控制管理、综合计划管理、全面预算管理、ERP运行为手段，做好内部管控，使公司健康快速发展。
    1）风险控制管理
    建立健全风险管理工作机制，深化细化风险管控措施，构建全面风险管控体系。定期对与生产、物资、销售、财务、人力资源等有关的风险进行定性与定量分析，根据分析结果制定出切实可行的风险应对策略，提高风险防范水平。
    2）综合计划管理
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    建立和完善综合计划管理体系，按照集团公司批复的综合计划，严格节点管理，分析综合计划的执行情况，确保年度经营目标的实现。
    3）全面预算管理
    建立健全全面预算管理体系和全面预算管理机制，完善预算全过程闭环管理流程，优化财务部门与业务部门、全面预算与综合计划之间的管理界面和管理流程。加强财务预算对业务子预算的统筹调控和统一管理，构建财务、业务一体化预算管理模式，以提升业务预算编制精度和执行刚性为基础，着力提高预算的预测能力和控制能力。
    4）信息化建设
    运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为因素。 5.2.2 市场营销
    5.2.2.1 总体目标
    到“十三五”末，将AAAAAAAAA电气公司打造为国内一流的中低压产品生产基地，部分产品种类具有国内领先、国际先进技术水平，在行业中具有较强竞争力，2020年全年新增合同预计达到25亿元。
    5.2.2.2重点措施
    1）做好对营销中心、电力工程公司、国际工程公司的市场支持和服务，进一步加强两网、系统外及国际市场开拓，不断扩大合同份额。
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    2）加强销售队伍素质建设及专业技能培养。根据长期规划要求，构建营销人员培养和需求计划，不断扩大销售队伍，满足市场需求，同时重点关注销售人员综合素质、专业技能、商务礼仪、商务公关等能力培养和提高。
    3）充分利用公司的安装资质，产品品牌，完善公司工程总包资质，组织协调设计、采购、施工全过程，做大做好工程总承包项目。继续开拓新的销售群体，如：房地产变电站（所）总承包、市政工程等，为公司创造新的合同增长点。 5.2.3 生产制造
    5. 2.3.1 总体目标
    以市场为导向，以产品增值为基本目标，重点发展生产系统创新、质量、柔性等基础支撑，加强内部协调、外部培养有机结合，吸纳生产系统各项先进管理理念，打造物流、信息流、资金流高度集中，生产数据搜集、处理系统高效稳定的生产管理体系。实现AAAA电气公司产品系列化，核心部件自制化，提高公司整体竞争力。
    5. 2.3.2重点措施
    （1）建立健全生产管理体系
    建立生产策划机制，建立科学合理的生产系统考核机制，完善合同签订、技术确认、物资成套、生产装配全过程管控体系，逐步推进标准化生产管理体系落地，提高生产管理水平。2016年形成职责明晰、流程精简的生产策划机制，确保策划流程高效并得到贯彻执行。
    （2）加强基础管理
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    一是加强员工技能管理，关注员工职业生涯规划，通过轮岗、专项培训等工作开展，打造“一专多能”员工队伍。
    二是加强班组长队伍建设，以点带面提高班组管理水平，2016年，实现AAAA电气公司班组达标率100%；
    三是加强现场管理，大力推进“5S”理念，培养员工精益习惯，2016年，初步实现生产可视化管理。
    （3）加强生产系统建设
    一是在创新方面，采用新技术、新工艺，不断改进产品性能以适应用户日益增多的个性化需求；
    二是在生产方面，全面调整生产模式，更新启用部分设备，从当前“手工作坊”式生产向“自动化”生产转变，满足产品品种增多，生产总量增加的需求；
    三是在工艺方面，系统化更新现有生产作业流程，减少生产作业中不合理、不经济、次序混乱等因素，提高人、财、物资源利用率。
    （4）加强履约管理
    以用户需求为中心，以履约为目的，不断完善生产策划及技术准备计划工作流程，加强关键节点控制，提高长中短作业计划指导性，全面提升生产系统履约率。 5.3.4质量、安全
    5.3.4.1 总体目标 （1）安全目标
    坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持把保护人的生命、规范员工行为、提高员工素质作为根本目- 36 -



    的，深化安全风险管理，强化风险分析预控，开展安全生产标准化和安全设施标准化建设，巩固安全生产标准化和安全设施标准化建设成果，强化规章制度执行力度，加强安全技术措施落实，强化安全文化理念培育，健全安全生产应急机制，促进公司本质安全水平提升。正确处理安全生产与公司发展、安全生产与速度质量效益的关系，坚持把安全生产放在首要位置。到2020年底，公司安全管理能力明显提升，本质安全水平明显提高，安全生产状况全面改善，安全管理水平达到国内同行业先进水平。不发生责任性生产人身死亡事故，不发生责任性生产重大设备事故，不发生责任性生产重大火灾事故。使重伤事故率下降30%，轻伤事故率下降30%。不发生负同等责任及以上责任的重大交通事故，不发生集体食物中毒事故，不发生对公司和社会造成重大影响的安全事故（事件）。公司安全生产总体状况持续稳定。
    （2）质量目标
    以降低成本，提高客户满意度为目标；依据全面质量管理方法改进质量管理体系。在2020年全面建成客户投诉改进管理体系；全面建成核心零部件供方质量控制协作管理体系。全面实现生产、服务过程作业标准化；全面实现产品设计开发阶段质量管理标准化。建立完善质量隐患治理制度；建立完善质量业绩管理制度。推进质量教育、质量文化提升工程。
    1）产品质量：完善关键质量控制点管理，不断健全生产作业标准，提高产品关键质量特性验证能力；加强全员技- 37 -



    能提升培训，大力推广质量统计工具；完善产品开发设计策划，持续提升过程能力。主导产品出厂试验阶段一次提检合格率稳定在98%以上，国抽省抽监督抽查合格率稳定在95%以上；质量损费率稳定在0.9%以下。
    2）工程质量：对标厦门ABB，加强设计开发评审，全面实现产品设计开发阶段质量管理标准化；完善项目经理负责制，完善安装作业标准，培养一专多能的服务工程师队伍。确保一般工程项目一次验收合格率达到99%以上，工程质量国内领先，工程质量满意度显著提高。
    3）服务质量：完善现场服务作业标准化，培养售后服务工程师，建立客户投诉改进管理体系，售后服务顾客满意度达到90%以上。
    5.3.4.2重点措施 （1）安全措施
    1）健全安全管理机构，完善安全生产监督管理体系 进一步健全安全生产监督管理机构，落实各级人员安全生产责任，强化领导干部和安全管理人员到岗到位要求，按照职责分工，严格落实岗位责任制和工作标准，严格履行安全生产全过程职责；强化公司安全生产管控能力，完善安全生产沟通协调管控机制，及时解决安全生产中的重大问题。
    2）完善安全保障体系，提高企业本质安全水平和事故防范能力。
    全面系统的开展安全隐患排查治理，对检查发现的问题- 38 -



    进行集中梳理、评估，根据轻重缓急制定整改措施和治理方案，及时完成一般隐患的整改，重大隐患要实施挂牌督办并上报，制定整改措施，明确完成时间和责任人，做到“责任、措施、资金、时间、预案”五到位。完善公司安全生产责任体系，强化生产过程安全管理。完善应急救援管理体系，加强应急救援队伍建设，完善应急救援基础条件，强化应急救援实训演练。规范安全生产教育培训管理，加强对各级人员的培训，强化安全生产专业教育和宣传教育，提高员工安全技能和素质。
    3）进一步完善安全管理规章制度，加大管理制度的执行力度
    以集团公司安全管理制度体系为依据，在现有安全生产管理制度、标准的基础上，进行优化提升，确保制度的严密性和可行性，形成更具操作性的安全管理体系。同时做好规章制度的落实和监督检查，保证公司的安全管理制度切实落实到员工的行动和工作中，确保监督到位、责任到位、措施到位、考核到位。建成完善的安全生产组织体系、制度体系和标准体系。
    4）加强安全性评价试点建设工作
    依据《AAAAA集团有限公司关于开展安全性评价试点建设工作的通知》的要求，完成安全性评价试点建设工作，以切实加强安全管理基础工作，控制安全生产风险。建立更加- 39 -



    完善的规章制度和技术标准体系，巩固安全性评价试点建设工作成果，有效促进公司建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现公司安全生产管理水平的根本提高。
    5）建立安全生产费用提取和使用管理制度
    在集团公司的统一部署下，建立健全安全生产费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。
    6）严格安全生产绩效评价考核
    规范和加强安全生产监督管理工作，建立健全安全生产激励约束机制，全面落实各级人员安全责任，严格执行事故责任追究，在安全生产工作中做到奖惩分明，依据《AAAAA集团安全生产工作奖惩规定》，实行安全生产目标管理和以责论处的奖惩制度。
    （2）质量措施
    1.全面建成客户投诉改进管理体系
    依托公司现有的客户投诉管理和客服满意度测量体系，收集用户重大关切质量缺陷和质量期望，作为产品设计开发和质量改进的重点；2016-2018年收集用户要求、各省市地方标准，开展产品持续改进项目；2019-2020年基本实现中压产品质量水平国内领先，提高产品市场竞争力，提高产品市场占有率。
    2.全面建成核心零部件供方质量控制协作管理体系 继续优化核心零部件供方特别质量管理制度，严格开展- 40 -



    供方定期质量审核和质量交流；不断优化核心零部件产品工艺先进性。2016-2018年开展供方评价、供方交流，筛选一批工艺先进、质量稳定作为战略合作供方，协作优化核心零部件工艺，推广供方不合格质量报告；2019-2020年开展气密件、灭弧室、机构等核心零部件供方协助特别质量控制，建立推进生产件批准程序。
    3.全面实现生产、服务过程作业标准化
    深入开展作业规范验证和完善；合理设置关键质量控制点；提高过程能力。制定现场服务规范，培养服务工程师。持续开展工艺纪律执行监督，确保制程质量稳定性。消除暧昧作业，无证上岗现象。2016-2018年开展作业规范验证和完善，开展关键质量控制点质量控制方法培训，引入测量系统分析MSA；2019-2020年实现作业标准化，作业流程规范化，逐步实现精益生产。 4.全面实现产品设计开发阶段质量管理标准化 持续完善主导产品技术文件，着力梳理解决新产品开发遗留问题。建立完善的产品技术标准，开展产品FEMA（菲码）故障模式、影响及危害分析。建立产品设计标准化数据库，健全标准配置选型表。实现PLM产品生命周期管理。2016-2018年开展主导产品和新产品开发遗留工作梳理、完善产品模块化设计和标准配置选型，并推进PLM系统应用。2019-2020开展产品质量风险管理、推广FEMA故障模式、影响及危害分析。
    5.建立完善质量隐患治理制度
    - 41 -



    以过程管理为主线，全员参与为原则，以群众性质量管理活动、质量早会、点滴教育、质量预防措施为主要载体，建立引导各岗位人员共同参与的质量隐患整改制度。对工艺控制、设计要求、现场管理开展持续性的改进活动。2016-2018年开展质量管理活动、质量早会、点滴教育，加大质量改进奖励力度，不断提高员工参与质量活动积极性。2019-2020年开展TPM全员生产维护，精益生产导入。
    6.建立完善质量业绩管理制度
    强化全员质量责任主体意识，充分发挥公司领导作用，建立质量责任追究制度。围绕质量目标分解，质量改进活动开展，广泛应用统计过程分析技术，开展质量业绩评价和改进活动。通过质量目标分解，细化质量措施，明确节点、交付物和绩效指标，确保公司质量管理自我完善、自我改进，持续提升。
    7.推进质量培训、质量文化建设过程
    高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，从强化法治、落实责任、加强教育、增强全社会质量意识入手，大力推进质量意识教育，树立诚信责任、遵纪守法的职业道德观。广泛开展质量文化、知识宣传活动。提高管理人员质量理论水平、提升员工质量意识；加强质量人才培养，推进标准化、计量、认证认可以及检验检测能力建设，不断建设员工参与质量，制造质量，享受质量的文化氛围。 5.3.5人力资源
    - 42 -



    5.3.5.1 总体目标
    面向“十三五”期间，应依托集团公司人力资源规划策略，逐步形成适应公司业绩导向的组织机构、管理流程、工作习惯和企业文化，保持持续竞争力。能够高效配置各类人才，有效应对业务拓展及相应的技术发展、组织调整和区域变化。通过资源整合，形成统一的人力资源管理平台；通过人力资源开发和配置，有效支持业务拓展；通过竞争平台强化业绩导向，提升效率、效益。
    5.3.5.2重点措施
    （1）围绕公司“十三五”规划，结合公司产业布局和发展方向，拓宽人才引进和引智渠道，加大力度引进发展所需的技术、营销等专项人才。并依据公司经营效益和业务结构差异，开展人力资源情况分析工作，并根据结果动态管理公司人力资源需求计划。
    （2）持续深化“三定”工作，按照公司履约流程梳理成果，做好层级设计，并结合实际重新调整公司“三定”实施方案，工作重点偏重于组织架构优化、人岗匹配度提升、管理类职数的逐步降低。另外，适时组织开展职责修订，进一步完善职责管理，明晰责任范畴。 （3）加强人才队伍开发建设，加大关键岗位从业人员轮换与竞聘工作力度，提高选人用人满意度及保证人才合理流动，编制年度关键岗位轮岗计划，开展对员工多业务环节的选拔，并强化薄弱业务的培养与锻炼，促进员工复合成长。
    - 43 -



    （4）持续开展对合理化建议的征集，并加大对重点问题和优秀建议的监督实施力度，充分发挥员工聪明才智，提升员工创新积极性，鼓励员工提出对公司发展有益的意见和建议，切实提升公司经营管理水平。
    （5）加强人工成本管控力度，制定实施薪酬总额核定实施方案、工程设计承包奖励方案等系列薪酬分配办法，完善薪酬总额分配机制，优化收入分配体系。并严格按照集团公司整体推进要求，结合公司实际，实施岗位技能工资制到岗位绩效工资制的转变，编制实施岗位绩效工资制实施方案，建立以岗位劳动价值为基础，以职工能力和业绩为导向，实行以岗定薪、按绩取酬、注重能力的薪酬分配制度。
    （6）制定实施绩效管理实施方案，组织各部门、各生产厂签订年度目标责任书（单位），进一步量化指标体系，突出量化重点，规范部门、员工责任体系和绩效管理流程，强化考核结果应用，完善绩效考核与生产相关的业务支撑部门薪酬联动，切实增强绩效考核的激励作用。 （7）持续提升人力资源管理信息化水平，做好日常系统维护，规范人事信息，强化数据分析，为经营管理提供决策分析。严格遵守管理规范及工作流程，确保人力资源应用系统规范化操作。 5.3.6 物资采购 5.3.6.1 总体目标
    积极创新采购策略，合理控制物资采购成本，全面提升- 44 -



    采购物资质量，全力保障物资供应。大力推进集中招标，通过规模采购降低采购成本；整合供应商资源，进一步完善了供应商管理体系，从质量、价格、交货期、服务四个方面全面真实、客观、公平的考评供应商行为，推进供应商不断持续改进。力争实现计划完成率≥90%、原材料一次交验合格率≥96%、外购件一次交验合格率指标≥96%、外协件一次交验合格率指标≥90%、年采购节资率≥5%。
    5.3.6.2 规划重点
    （1）大力开展集中招标工作
    根据物资需求的强烈程度和物料市场供应程度构建采购物资的细分模型，对不同类型的物资实施差异化集中采购策略，以获得更好的质量、价格、交货以及服务保证。继续扩大集中采购物资范围，对占累计采购金额70%的物资均与优秀供方签订年度框架协议，改变目前询价采购方式占主导的局面，实现对大部分物资采取框架协议采购的目标。 （2）进一步加强对供应商的管理
    针对目前供应商管理存在的问题，建立供应商分类标准并实施差异化管理，完善供应商选择与认可体系，实施对供应商的定期绩效考核，加强与供应商的沟通与反馈。
    不断拓展和利用社会资源，培育和提高战略合作伙伴制造水平，打造稳定供应链。
    一是从对供应链风险进行识别、评估与预警入手，及时- 45 -



    预防、控制和转移风险，打造连续、平稳、有效的供应链系统；
    二是企业间建立战略伙伴关系，提高长期合作意识，形成共存、相互依托的局面，提升信息交流，实现供应链持续稳定；
    三是通过加强信息交流与共享、优化决策过程，柔化性设计，建立应急处理机制等手段，实现供应链风险可控、成功运作；
    四是通过先进的信息系统实现与核心战略伙伴的合作深度、实时的运营协同，包括共同的需求预测、共同计划与排产等，实现企业与战略伙伴双赢。
    （3）进一步加强ERP系统管理
    加强物资部内部管理，从劳动纪律、采购成套、成本控制、工作业绩等方面对员工进行综合绩效评价，进一步提高员工积极性和创造性。对物资管理模块查漏补缺，优化流程，实现物资采购乃至整个供应链的信息化管理。
    （4）全面做好安全稳定、信息保密、廉政建设以及加强思想作风建设。
    6 “十三五”规划投资及效益分析
    6.1投资方向与规模
    “十二五”期间，公司以新区建设为契机，对中压开关- 46 -



    断路器产品、成套电器产品、互感器产品、绝缘件产品均有一定投资，总设备投资1.1亿元。在“十三五“期间，公司根据实际需求，重点对绝缘件进行技改投资，对其他产品根据产能和技术需求均有一定投资，总投资约3200万元。
    （1）成套电器产业投资
    追加钣金加工设备，扩大零部件生产能力，追加母排加工设备，解决母排加工瓶颈；根据生产规划适当增加检测设备，提高检验能力；稳步提升装配工具自动化水平，提高装配效率和装配质量；2016-2020年，规划技改项目投资950万元。
    （2）中压断路器产业投资
    从生产实际出发，以满足生产需求为目标，加大零部件进厂检验以及试验设备的技改力度，引进中压断路器高效装配工具，打好硬件基础，减少劳动强度，提高产品装配水平，提升装配质量，总预算约550万。
    （3）互感器产业投资
    追加绕线设备，扩大线圈产能，引进先进核心部件的加工设备及产品试验设备，解决试验瓶颈。综合现有情况及互感器市场发展趋势，2016-2020年，互感器产业技改投资700万。
    （4）零部件加工产业投资
    在零部件生产方面，改善工艺装备条件，逐步淘汰并更新陈旧设备。根据市场情况以及实际生产需求，适当增加绝缘件浇注设备投资，充分释放产能，提高核心部件的生产能- 47 -


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