跨国电信诈骗案中国警方抓捕嫌疑人全过程

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来源：《中国防伪报道》2015年第12期

        披露跨国电信诈骗案中国警方抓捕全过程

        “公安部门提醒你，你有一封紧急公文尚未领取。请按零听取语音通知。”亲，你是否也接过这样的诈骗电话？你知不知道，这些诈骗嫌疑人竟然藏在印尼和柬埔寨，住着海景别墅“跨国远程诈骗”。

        11月10日，数百名中国警察乘坐4架专机，将254名电信网络诈骗嫌疑人罪嫌疑人，押解回国。至此，涉及内地20多个省区市及香港的4000余起特大跨国跨境电信诈骗案一举告破。

        多地达4000多人被骗！背后黑手追踪

        2015年7月24日，二胡大师王国潼的妻子、著名民族声乐歌唱家李远榕突然接到了一个电话。

        电话那头，一个陌生男声说：“我是香港邮政总局职员，您有邮件被扣在内地公安局。请拨打XXX电话。”李远榕并无警觉，结果电话几经转接，一个“最高人民检察院人员”说：“你与丈夫牵涉进了一宗特大诈骗案！”这一下把她吓住了。

        7月27日，她再次接到这个人的电话：“只要你缴纳‘无罪保证金’到一个内地银行户口XXX，我就帮你们疏通，摆平这件事！”

        两位艺术家都蒙了，一时乱了方寸，按骗子指示，先后7次到银行及兑换店汇款，总计损失约2000万港元。后来，才反应过来，怀疑自己受骗了，报了警。

        香港警方说，李远榕是目前香港电信诈骗案中涉及金额最大的受害者，所幸其中近半骗款因未被骗子取走而及时追回。

        蜘蛛编织的犯罪“陷阱”，远不止这一种。李远榕不知道，在她之前，浙江绍兴市民老马也因同一个犯罪团伙“中招”。

        今年4月，老马上了一个名为“银河证券”的网站。上面写着，炒“盘内股票”可获高额利润。“银河证券”的名声在业内有口皆碑，老马一开始小试了一把，竟然赚了一大笔钱，就信了网站的“股票职业指导师”。

        “指导师”告诉他：“你的投入太小了，赚不了多少钱。”放松警惕的老马一下子投入了100万。哪知道，钱很快亏光了。接着，那个网站再也打不开，“职业指导师”的电话也关机了！这时，他才想起了报案。

        警方发现，这是个伪造的“银河证券”网站，跟正规的银河证券网的排版一模一样，网址也只相差最后一个字母，不仔细看根本看不出来。

        绍兴警方在梳理这起案件时发现，和老马同类的案件在全国范围内就有147起报案，涉及23个省市区，涉案金额超过千万元。

        上海公安通过梳理今年7月份以来接报的、由印度尼西亚发起主叫的45000余条电话数据，发现453名疑似电信诈骗被害人，通过逐一走访，从中发现13条指向印尼具体方位的重大线索。

        在公安部统一部署下，广东、上海、北京等省市公安厅组织了专案组。专家组从香港警方通报的同类案件中，借助大数据平台，排查出一个跨国电信网络诈骗嫌疑人罪团伙。

        10月，公安部组织广东、北京、上海市公安机关办案民警奔赴印尼、柬埔寨，对犯罪窝点开展摸排工作。

        诈骗嫌疑人生活奢华 民警乔装侦查44天

        警方锁定的团伙落脚点，在柬埔寨的一个豪华别墅区。民警和当地人语言不通，又不能贸然向中国人打听，怕遇到的恰好就是嫌疑人。如何不打草惊蛇？

        这难不倒我们的办案民警。他们乔装成游客，穿着沙滩裤，带上泳衣，租了自行车，在别墅区周围闲逛。这个诈骗团伙组织非常严密，对于出现在别墅周围的陌生人，经常会有人出来盘问。

        办案的民警说：“有时候，我们会假装车坏了，站在那里，听从小区出来的中国人聊天。了解到的信息是细碎的，比如哪幢楼里住着中国人。”

        办案民警偶尔也会上前搭讪：“兄弟，你们也是中国人，来旅游的吗？帮我推荐一下哪里比较好玩？”

        有人会回答：“我们不是游客，就在这附近工作，不知道哪里好玩。”警察一听，心里就打了个记号，有谱了。

        民警在附近找了家宾馆，时常用望远镜蹲点观察别墅区。他们很快注意到一幢24小时灯火通明的“异常”别墅。不看不知道，一看吓一跳！

        嫌疑人主要聚集的那幢豪华别墅，不仅配备了私人沙滩，还有专业的篮球场和羽毛球场。“这伙人的生活还挺滋润的！”民警说，“他们有几个大厨专门烧饭，时常还会到外面聚餐。实行的是轮休制，确保24小时有人值班，偶尔轮休时，还结伴度假。”除了别墅，诈骗团伙还包下了一家高档豪华宾馆。

        还有的窝点没有大厨，解决吃饭问题总靠外卖。周围中餐馆的老板从每周送的盒饭数量判断情况可疑，便将线索提供给了警方。

        民警的“潜伏”记录，整整写满了厚厚的两个笔记本。“这样在海边一呆就是44天，天天晒太阳，回来后都说黑得像东南亚人了。”

        而在印尼，首都雅加达的一家印尼华侨开设的酒店里，来了很多看似普通的“中国旅客”。他们都是经验丰富的老刑警，当中不少是全国最顶尖的打击电信诈骗嫌疑人罪专家，有着丰富的办理跨国案件的经历，曾为国家挽回数以亿计的经济损失。

        他们经走访排查，锁定诈骗“话务组”设在印尼的雅加达、巴厘岛、泗水等地，洗钱窝点设在台湾地区。其中泗水的窝点，是一栋占地400多平方米的别墅，有4层，内设电梯。第二层上百平方米的大房间内，密密麻麻摆满上下铺的钢丝床。酣睡的年轻犯罪嫌疑人们还不知道，他们已经被警方锁定。

        迅雷不及掩耳：还打着诈骗电话就被抓了

        经过中方和外方的合力侦查，10月20日，印尼警察总部决定，对藏匿印尼境内的多个电信诈骗团伙同时展开抓捕。印方启动了最高级别的保密指令，许多参与行动的警员甚至都不知道行动的内容。

        中方联合工作组赶赴巴厘岛候命，在20日傍晚却突然收到消息：行动被迫提前了。

        原来，在雅加达有5名涉嫌电信诈骗的台湾人感觉风声紧，正准备外逃。印尼警方果断将他们控制了起来。

        这些诈骗团伙之间是互相交叉的，这5人的落网会不会“打草惊蛇”，让整个跨国追捕落空？

        联合工作组马上联系印尼警方，印方表示已经整装待命，行动就定在10月21日早上。

        10月21日早上，印尼的警察蜀黍冲进了“目标”豪华别墅。

        当时，别墅内仍一片“忙碌”。一楼两个不大的客厅里挤满了人，10多张简易的工作台上摆满了电话和诈骗资料。有的还没有挂电话，就被喝令举起手来了。

        一名台湾籍的嫌疑人现场交代，不远处还有一个诈骗窝点。警方立刻赶往，又在一栋豪华别墅里抓住了23名犯罪嫌疑人。

        10月31日，柬埔寨也同样采取了抓捕行动。警方在现场，都查获了大量的电话号码和公民信息资料。在“话务员”的工作台上放着诈骗“剧本”。“话务员”在本子上记录着各地被骗人员的姓名、电话等。

        在一个印尼窝点，墙上两块大白板上记录着当天各人的“业绩”。“话务员”每月“工资”5000元，并提成所骗金额中的5%。

        在泗水窝点，犯罪嫌疑人交代，他们每月工资一万，须每人每月上交150个有可能成功的诈骗对象，若接连几天都无法完成任务，还有可能被开除，“每天都有压力”。

        在柬埔寨，诈骗团伙的普通成员基本都是20多岁的年轻人，文化层次较低。他们都是通过网络招聘、办了旅游签证被骗来的，来了柬埔寨就被收走护照，“老板”禁止他们单独外出。

        “他们会在网上把自己伪装成性感美女，再通过微信、qq等找男网友聊天。对象并不是随意的，炒股群、豪车车主都是主要目标。他们假装和对方谈朋友搞暧昧，再后来跟对方说自己在炒股，让对方和自己一起赚钱，继而实施诈骗。”办案的民警说。

        民警还发现一个诈骗嫌疑人在笔记本上写着：“养小杀大”。意思就是：受害者投入小的要养着，让他多赚点钱，放长线钓大鱼，一旦对方投资达到几十万元以上，就要“杀”掉……

        这次，公安部从印尼、柬埔寨共抓捕了254名犯罪嫌疑人。

        11月9日晚11时，从首都机场出发的包机抵达柬埔寨首都金边机场，涉及嫌疑人的交接工作将在这里完成。

        10日凌晨1时50分，两辆载有90名嫌疑人的大巴车驶至包机附近，嫌疑人每次均由一名柬埔寨警察带出，交到中方警察手中。嫌疑人约有80%年龄在20岁左右，大多数为初中、高中文化水平。

        中方警察为嫌疑人戴上手铐，在登机之前进行全身检查，将不允许带上飞机的物品放置在此前准备好的塑料袋中，之后再由一名民警协同登机。

        为何是由中方警察为嫌疑人戴上手铐？北京市海淀公安分局刑侦支队政委毕波说：“因为这些人违反了中方法律，目前接受中方处理，所以要按照中国法律规定对他们采取强制措施，由中方警察为他们戴上械具。”

        10日凌晨2时30分左右，嫌疑人全部被押送登机。当时，柬埔寨地面温度还在30摄氏度左右，但北京可是下过雪了，民警还为每名嫌疑人发放了黑色绒裤、黑色棉鞋和白色长袖T恤。

        上午9时许，带着90名嫌疑人的包机飞抵北京。

        我们都对电信诈骗深恶痛绝，但打击它可不容易

        今年10月9日，国务院“打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议”在京召开，力争解决“打击难”问题。会议提出，由公安部牵头，组织涉案地公安机关赴境外开展打击，并且联合国际刑警组织开展“2015打击电信网络诈骗嫌疑人罪曙光行动”，通过国际刑警渠道开展侦查、抓捕和移交等工作。

        而这，就是“曙光行动”利剑的第一次出鞘，接下来，让我们继续拭目以待吧！