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正在进行安全检测...
时间：2023-11-12 11:33:20 下载该word文档
反洗钱工作中存在的问题及建议
1、遵守反洗钱法规和标准的程度不足。由于反洗钱工作的开展仍然落后于相关的法规法规标准，导致反洗钱工作存在着很大的漏洞，影响了相关规章制度的效力。
2、考虑不足，缺乏针对性。很多本地化的反洗钱规定，大多没有考虑到国际金融风险，缺乏网络金融等新兴行业的反洗钱规定，也没有考虑到市场风险及其影响；
3、监管不严格，执法效力不强。很多机构是在反洗钱系统建设完成后就停止监管的，而实际上，一旦机构出现违规行为，就需要立即进行查处，否则可能会影响整个环节的反洗钱工作。
建议：一是持续加强监管力度，实行负责人责任制，严格对相关机构的反洗钱工作进行监管；二是加强反洗钱法规制度建设，及时引入国际反洗钱标准，完善相关法规；三是加强反洗钱教育培训，增强各机构的反洗钱认知，切实提高反洗钱能力。
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