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龙源期刊网http://www.qikan.com.cn谋定而后动克难擒巨蠹作者：来源：《中国检察官·经典案例版》2012年第01期核心提示：山东省泰安市岱岳区人民检察院按照最高人民检察院、山东省人民检察院关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的统一部署，以“两线三点”为切入点，开拓工作思路、突出打击重点，成功查办了原新泰市建设局局长戴元柱特大受贿贪污案，并从中深挖出5件窝案串案。戴元柱系列案件的查处，打开了全泰安市检察机关查办工程建设领域职务犯罪的缺口，形成了规模效应，推动了全市查办工程建设领域突出问题专项工作的顺利开展，有力地促进了全市经济平稳较快地发展。2011年6月23日，新泰市建设局原局长戴元柱因受贿569万余元，贪污4.2万元，被山东省泰安市中级人民法院一审判处数罪并罚有期徒刑17年，并处没收个人财产10万元。判决认定的犯罪事实与侦查终结认定事实完全一致。自此，在全市掀起了查办工程建设领域职务犯罪案件的高潮，由此案深挖出了原新泰市交通局副局长万会林、李晓、公路局副局长王东受贿大案，以及新泰市公路局职工英强、个体户徐西庆行贿大案共6件6人。彰显了检察机关惩治腐败的坚定决心，在泰安引起了强烈反响。目前，这6件案件均已判决。为将“生”案办“熟”案迂回初查取铁证
龙源期刊网http://www.qikan.com.cn2000年至2010年，戴元柱先后在新泰市公路局、交通局、建设局三个要害部门担任一把手长达11年，在职期间大权独揽，专横跋扈，肆意而为，把公路局、交通局、建设局当成自己的自留地，动辄大笔一挥就将数百万元的工程发包与人。从2008年开始，我们多次收到群众来信，举报戴利用工程发包职务之便，大肆收受贿赂。根据检察长的指示，我们于2008年4月对其展开秘密初查，但调查的结果却出乎意料：戴元柱及其家属名下既无闲置房产，个人存款也仅有十几万元，而且在重大工程招投标过程中。许多送上门的钱款物他都置之不理，其存在的问题似乎只是工作作风比较霸道。恰在此时，新泰市纪委也对戴元柱涉嫌受贿问题展开了调查，并接触了戴元柱本人和举报中涉及的几名重要行贿人，但举报涉及的行贿人都否认向戴元柱行贿的问题。我们分析认为：纪委的调查，有可能打草惊蛇，引起了戴元柱的警觉，他也很可能采取串供、退赃等反调查行动。同时，我们通过其他渠道得知，戴社交复杂，背景深厚，而且在司法界有很多熟人朋友，其已得到“高人”指点，想好了应对调查之措。种种迹象表明，该案已经“夹生”，查办难度陡增。鉴于此，市院党组综合分析决定：为了把案子搞的更扎实，对外声称检察
龙源期刊网http://www.qikan.com.cn院的初查结论与纪委一致，初查人员已撤出，以此麻痹戴元柱。(一长期经营，剥茧抽丝针对该案初查遇到的特殊情况，市院党组审时度势，制定了“长期经营、伺机而动、剥茧抽丝、直击核心”的初查策略。该案的初查其实始终没有停止，而是由外而内，步步推进。初查人员通过秘密调取书证，在公安、电信、银行等部门的协调配合下，运用快速查询机制，收集案件的背景信息，以及由外围到中心，对戴元柱个人性格、家庭情况、社会交往、经常接触的人员调查摸底等方法，从外同获取了大量有价值的信息：(1戴元柱家庭装饰、摆设豪华，家中藏有大量名贵字画，仅家饰和字画就远远超出其正常收入；(2从事修路工程的个体户英强、徐西庆、徐勤建与戴元柱关系密切的极不正常，英强和徐西庆两人都没有路桥建设资质，但在戴任职期间，却分别承建了公路局6千多万元和4千多万元的道路工程，且交通局的服务楼和加油站出售给了徐勤建，存在权钱交易的可能性很大；(3通过外围查询得知，与戴关系最为密切的英强因开展业务需要大量周转资金而多次从银行贷款。但他在银行和理财
龙源期刊网http://www.qikan.com.cn公司却有大量存款，为什么还要贷款?极为反常。联系到英与戴的铁杆关系，我们分析认为这些存款可能与戴有关。通过外围摸排获得的信息，我们分析认为，戴存在重大犯罪嫌疑。(二明修栈道，暗度陈仓为印证戴成案可能的分析，我们采取了以案掩案、由此及彼、指东打西策略，对戴做进一步初查。为秘密获取戴元柱涉嫌犯罪的证据。2008年底，我们对当时初查成型的几个线索进行了综合比对分析，发现一名行贿人既有向新泰市高佐矿业集团董事长魏祥海行贿的问题，同时又有人举报其有戴元柱行贿的嫌疑。市院党组精心策划，决定以魏祥海案为掩护，对戴元柱案件做进一步的秘密初查。我们在查办魏祥海案件过程中，专设一个办案组秘密通过这名行贿人搜集戴元柱的犯罪证据。此人证明。曾因为承揽道路建设工程，向戴元柱行贿1.2万元的犯罪事实，同时反映：能从戴元柱手中接到大工程的主要是英强几个人。对于我们接触该行贿人，戴元柱虽然知情，但一直认为我们是落实魏祥海的问题，并没有引起他足够警觉。2011年3月，市院义以山东储备物资管理局252处案件为掩护。对戴元柱案件再次进行秘密初查，初查人员围绕戴元柱任职
龙源期刊网http://www.qikan.com.cn期间的重大工程项目、个人财产、社会关系及个人爱好，展开调查。经过深入调查，加上前几次初查的信息汇集到一起，了解到戴元柱任职期间涉及到道路建设、办公楼建设几个亿的工程，他与修路个体户英强、徐阿庆、徐勤建及公路局副局长王东、交通局副局长万会林、李晓等人关系密切，特别是与英强关系最为密切，英强多次陪同戴元柱前往北京、杭州等地外出旅游，英强的施工队根本没有路桥建设资质，却在公路局道路工程项目招投标中每次都中标，靠的就是戴元柱的大力帮助，两人之间钱权交易嫌疑很大，因此，我们首先将英强纳入下一步侦查视野。(三风险决策，果断立案经过几次深入细致的初查，掌握了大量戴元柱涉嫌经济犯罪的信息，是否对戴立案侦查?此时面临两种抉择：一是目前虽有大量信息表明戴元柱涉嫌重大经济犯罪，如果再初查下去，势必会打草惊蛇。二是此案牵扯发案单位多、人员多，且嫌疑人作案时间跨度长，