证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2010—015晨光生物科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露会议时间：2010年11月25日10时会议地点：河北省曲周县城晨光路1号公司会议室会议性质：董事会临时会议会议通知情况：本次董事会临时会议已于2010年11月24日以电子邮件和传真、电话方式通知全体董事到会董事情况：会议于2010年11月25日以现场、电话、传真表决方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。会议由董事长卢庆国主持。经与会董事认真讨论，以现场、传真方式审议并表决通过了以下决议：审议通过了《关于变更“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”部分工程的议案》公司董事长、持有公司8,962,605 股，占公司总股本的9.9817%股份的股东卢庆国先生于2010 年11月24 日提出的《关于变更“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”部分工程》的议案：对募投项目“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”的部分工程—综合业务楼进行变更，涉及金额870万元，实施地点变更为天津市开发区西区，实施主体变更为：公司全资子公司--晨光生物科技集团天津有限公司。