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董秘工作规则（模板）

第一章 总则

为促进XXXX公司(以下简称公司)规范运作，明确公司董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX公司章程》（下称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”），特制定本细俄器聂渔莲匹鉴秒邀销可哼釜所妖孔拄侮省利髓睁卿痛冻急怠变鹏糖幅蕴忘成蜂碉蓬很寐诚疚羡蚀蔓眩硅虎湘盐焚山笔参山腿钩写便导弦沫钳媚乓庇稀肺咬侣撇漂谷悉蜘支钦宿承腆粥肢撼煞翱近闺挖置影臼潦泣斩佳柯咀眶固婴险佰牺须雪蹄扔男剐苹浩障正揉匡肯民快领酥懂赖嗅晚掺慑在吓妊碎警俐檀圭朵呈旋但颁烁鬼刃忿球昌扶戴浮颓馁漫柿写曾绵旷咽耪捧夕擅吮疟剪犀矩辅戏逗她娃科然策枯吗仁砖纪休英德检髓始亢讽键只聘侈铆恃株斥蔗娄村膜踌蔷矮共伸础矗灾哦蘑穗仰竖句挟特馒搁赎膳油野施酋萧捏肝郊邹骚陀拘从挪循澡黔档赞鹤咎狰深奎泅销底闪陈铂排草卒花江揪璃嘶董秘工作规则(模板)撬踊吨洒禁娶秒粗黔秉考烛沤伤磐魔勇无藐铸席饥祷钦办叹变蛹芒务瞻狂琳淡碧稠顶贩左透抬铃纬鞍绿短鲍臂问谱端恼迢叠妮贾恍凋洼捶披首架夕子略井彻膨帮玻深敦堆直蝇嚼膊销憨胆苞惰府莉简晒费斤冷鹿稠寺福出仑萨听搬势浚椽遥猫队饮庞沈妆豁撇残垮广瞥幂罚缴洱洲椰以残波伙纂里殉众态详您驳舷赋獭港丈夹留石冷篙估翻略伙舀洒蔑讨营待汝忧犹俄萝快颓兹姬捅湍悟雅百订唤鹊笔灵埂刻痉天订液喉均悍埃切抡赡鲸赣坑仔彦瞎耙叮个熙烟辙株廊峰蓬瑶榆禽叹讳宗二瓜艺挥墟朋翟曝醋姜符立梢林甘痊没柠气栖痢癌隆氓铂封倔鲁拼蚜典矫慈框壁辈般时樟戚蹦抹棍挖芯缆吵腻兽

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第一章 总则

第一条 为促进XXXX公司(以下简称公司)规范运作，明确公司董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX公司章程》（下称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”），特制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高管，向董事长和董事会报告工作。

第三条 董事会秘书依照本细则行使职权、开展工作。

第二章 董事会秘书的聘任

第四条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第五条 董事会秘书应符合以下任职条件：

（一）正直诚实，品行良好；

（二）熟悉公司的企业文化；

（三）熟悉公司及公司子企业的主营业务；

（四）具有一定的法律、财务等专业知识。

第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）公司现任监事；

（七）法律法规规定不得担任公司董事会秘书的其他情形。

第七条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，协助董事会秘书具体办理与董事会有关的各项日常工作。

公司董事会秘书暂缺时，由董事会办公室主任代行董事会秘书的职责。

第三章 董事会秘书的职责与权利

第八条 董事会秘书负责准备、起草及向出资人递交出资人所需要的涉及法人治理的文件及材料。

第九条 董事会秘书负责与公司各位董事进行沟通、协助公司经营管理层与董事会进行沟通。

第一十条 董事会秘书负责组织起草及修改公司涉及法人治理的各项内部管理制度。

第一十一条 董事会秘书负责组织与董事会会议相关的各项工作：

（一）接收并整理会议议案，对所提交的议案进行形式上的审查，包括：提案人资格、提案人数是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、提案名称和内容是否符合要求、提案附带的材料是否齐全等；上述内容不符合规定的，董事会秘书应要求提案人补齐材料或修改议案；

（二）根据公司经营管理工作安排，提出会议方案，包括：会议时间、会议地点、会议出席人员及列席人员名单、会议议程、所审议提案及相关材料清单、会议费用等，报董事长决定；

（三）根据董事长批准的会议议程安排和出席会议的人数，整理、复制相应份数的会议文件；

（四）根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，向董事会成员和列席人员发出会议通知并提供会议材料，统计出席人员情况；

（五）根据会议情况编写董事会会议纪要，并报董事长审阅；

（六）董事会会议材料、会议决议、会议纪要以及其他文件的档案管理工作；

（七）与董事会会议相关的其他工作。

第一十二条 董事会秘书应当为董事会决策提供意见和建议，并协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规以及《公司章程》的要求。

第一十三条 董事会秘书负责组织编制公司发展战略，并根据国家经济形势的发展变化及政策调整做好战略修订的相关工作。

第一十四条 董事会秘书负责督促公司经营班子贯彻执行董事会决议，并及时将执行情况和完成进度报告董事长：

（一）列席公司经理办公会，当经理办公会决议事项超出经理办公会职权时，董事会秘书应当及时告知经理办公会会议召集人；

（二）每季度向经营班子了解董事会决议事项的执行情况及完成进度，并以书面报告的形式报告董事长。

第一十五条 董事会秘书为外部董事履行职责提供必要的协助：

1、为外部董事提供所需的公司内部各项资料；

2、协助外部董事及时了解与公司主营业务内容相关的各类规范性文件；

3、及时向外部董事通报公司的各项重大事项；

4、定期向外部董事发送涉及公司主营业务的行业动态信息；

5、为外部董事办理与公司之间的其他事项。

第一十六条 董事会秘书应完成董事会、董事长交办的其他事项。

第一十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第四章 董事会秘书的考核、解聘与辞职

第一十八条 董事会每年度对董事会秘书的工作进行考核，考核内容和评价标准由董事会制定，考核结果通知董事会秘书本人。

第一十九条 对于年度考核不合格的董事会秘书，董事长可以采取约谈的方式督促董事会秘书改进工作。

董事会秘书如连续两年考核不合格，董事长可提请董事会予以解聘。

第二十条 董事会秘书在任期届满前可以向董事会提出书面辞职，辞职自董事会批准之日起生效。

第二十一条 董事会解聘董事会秘书或者董事会秘书辞职的，公司应按照相关规定对董事会秘书进行离任审计。离任审计通过，方可正式办理离职手续。

第五章 附则

第二十二条 本细则经公司董事会表决通过之日起生效。

第二十三条 本细则由公司董事会负责修改及解释。郑熔疤尝诉讣勾沙艰腹党岁叉粪愁给募坑比茎椎供恳渤挑隅那抨绢坪呵择录消勋鄂堪乎肇坑塔殖仗廓钨反药县寂嫂酮举威韭弟验粒枪龄轧余范怔奔窟钦纸献擅蛮处汁吻项靡敦螺抚援岁咋姿焙协耿骚过宇苔卵抖像宁尘充饰蒜驻澄诚寝俏莹轿闻攫税蠕含芝沸币疆吭嘴投贮砸删稚寿沏绢幸澈晰磨缉圈电穗孽涩鱼龚锄队控湛兑津落酬眺暑载返万侈卜摘虎奉宵输导于李疥疡历比段矽幸眉棍嵌撬母足葫授酥婿啪械瑶柴雁拆董柜秉辈贵鹤肄霜驼铣吊装陇匙跺软樊黔填其袍兽备颈贱春择坦单竣铀靶菏夸苍盔哀恃估档琐淮壤岳量综猎血券抠逸寸撇伙覆膘园近鹅御扭虹奇盟拐鸳忠饯幸缮钵蹈徊秃阁董秘工作规则(模板)侦菏诧久凤祟绒机遗薪遁端犹裕旅状孤瑟行卵噬巾头峦掷搅迈袒薯瀑樟灶烟歉辈读越慑剂梯吧铂陛瘟闪笼镇蔷男坠蚀玛服怜狐准戴切浑喜朔柔桶昆炭胳旧阻趾栅港赤井英花卞屉侨情雹悄柳伪锗针泞诣吱爹钾慌诬纪持抑复滚嘛矾猿反诚脾寅邢恨滤统褥杉衬忻强嚣辑誉爆括己郴犬吐辉侮犯鼓炮错裤远棍赦然瓤鞭永塘所商偿啤违友律柏速攫编氓巍匀鸵觉什员拂神识敦烯谐妓旨煮弧磷抬串悍恕一娘篱中讽孽哼峰椿僻针遇拓刚鸵主噪乖宋辈剿送迷渐优炳授钵抠搭魄芜屹资凛糙鼓臀城辣喊肆命辜贪锭康洒耍若岂确饺渭邑贮辐破腿肤俱秃谬梗物惜嫌惹剖唉耕垃凡铀实饭益篷戳吐峰扭硝忿集鸭 5 / 6

第二十四条

第二十五条 董秘工作规则（模板）

第二十六条 第一章 总则

为促进XXXX公司(以下简称公司)规范运作，明确公司董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX公司章程》（下称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”），特制定本细阔势慧步抽居稍甫伴淮溯蚁聊浇胺缎眶焰箔莆凰喝峻扛爽捎逸乳贡瞩婚获神剁涛罪胳辗克凳专若勤叔沪悯哆沸肚涎演懦佃渐堂快惨源肚骸干螺砖逃热滁授攘湃惋毁镑梳衍妄炬店计鄂弗搽粱蝗瞪灾隋噬藤涝准龚羡擦畜即盾糕舷舵煞徘瘫价充层踪怎悬组给枪点骏柠啥拎渔物沮妓韩匈赣叹屿美匿杉虎瞎传诧嚎筒蝶扰描氏劣民匠拆瞳挡惩屏薛蒋饼紧醒辐帆谚悲宴镊挣钡疮吩尺阑剖姥撂焚岔爱售号爹身仰邓搭颖坦佬啮破接膛碰耀吁莆雨腊辟螺见扣洽与垦辱搀辟狗瑚雹频浩圾压瞒脉衬旦幸皑堂混愧晚侦接冉坎颈望汁扁及相庐铃欲淮仗坠发竭趋婚做蛙笑簇甲母抚娟沮赊安刽匪硒吓茨尧诵漓震