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002374中锐股份：关于全资子公司签订《协议书》的公告(更新后)

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证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2021-052山东中锐产业发展股份有限公司关于全资子公司签订《协议书》的公告（更新后）本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、交易概述（一）2015年9月,山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“乙方”）与湖南省铁工建设集团有限公司（以下简称“湖南铁工”或“甲方”）签订了《投资建设管理协议》。协议约定：由乙方负责融资、投入资金，并参与项目管理，甲方负责项目工程建设并移交给发包方。根据本项目建设实际资金需要，乙方保证投入的金额不得低于5,000万元。乙方按年化12%计取本项目投资回报。按甲方与发包人办理的工程结算总价的15%，由甲方向乙方支付工程管理费。2015年9月-11月，华宇园林按《投资建设管理协议》约定支付5,000万元至“湖南铁工”的“湖南G106大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路工程”项目专用账户中。2016年12月至2018年4月，项目部已按规定偿还项目资金2,400万元,剩余2,600万元尚未偿还。本项目因业主资金不到位等多种原因，造成甲方本项目亏损,出现经营困难，甲方一直无法按《投资建设管理协议》支付乙方投资回报及工程管理费。为尽快化解债务,经各方友好协商，华宇园林与湖南铁工、张文全(以下简称“丙方”签订《协议书》（以下简称“本协议”）。（二）审议程序公司于2021年5月6日召开了第五届董事会第十五次会议，以9票同意、01/3
票弃权、0票反对审议通过了《关于全资子公司签订<协议书>的议案》，同意华宇园林与湖南铁工、张文全就湖南G106大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路工程项目签订《协议书》。独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：该协议有利于加快公司应收账款回收，改善公司现金流状况，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意华宇园林与湖南铁工、张文全就湖南G106大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路工程项目签订《协议书》。该事项不构成关联交易，但需提交股东大会审议。二、交易对方的基本情况1、湖南省铁工建设集团有限公司法定代表人：林朝蓬统一社会信用代码：91430000183771317G注册资本：36,060万元人民币注册地址：长沙市雨花区人民东路38号东一时区五楼企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）控股股东/实际控制人：邓尚平经营范围：在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程；工程机械设备租赁；交通设施保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、张文全身份证号码：512223********3652住址：重庆市忠县******3、履约能力分析：经查询，张文全不存在作为被执行人或失信被执行人的记录，亦未涉及债务诉讼或仲裁事项，且已根据本协议约定向华宇园林足额支付2,600万元款项，具备履约能力。2/3

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