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安全验证

时间：2024-03-04 02:36:38 下载该word文档

重庆非接触性诈骗案件实施手段解释一．冒充公检法（境外）
犯罪分子冒充银行、通信运营商、广电、社保、医保等单位工作人员，以事主银行卡、电话、有线、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为恐吓事由，之后冒充公检法等司法机关工作人员以调查核查为由，诱骗事主向所谓的“安全账户”转账打款，或者套取事主银行卡号、密码等重要信息，从而实施诈骗。
1、犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由，要求将其资金转入“安全账户”配合调查。
2、犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。
3、犯罪分子群发短信，以事主银行卡消费，可能个人泄露信息为由，冒充银联中心或公安民警连环设套，要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”，或套取银行账号、密码从而实施诈骗。
4、犯罪分子冒充通信运营企业、广电工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费、有线电视欠费为由，然后冒充公检法介入，称受害人名下的通讯工具被用于贩毒、洗钱等犯罪，要求将资金转到指定账户，继而实施诈骗。

二、猜猜我是谁（广东茂名电白）
犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后，打电话给受害者，让其“猜猜我是谁”，随后根据受害者所述，冒充受害人熟人或者上级领导。随后，编造其被“治安拘留”、“交通肇事”或需要向他人送礼等理由，让受害者向指定账户汇款。（与假借落难的区别在于犯罪分子扮演的身份不同。在“猜猜我是谁”案件中，犯罪分子的冒充的身份是受害人的熟人、朋友、领导，是“治安拘留”、“交通肇事”、“送礼”的当事人。而在假借落难中，犯罪分子的角色为医生、班主任、路人或绑匪，一般冒充的是受害人不熟悉的人。）
三、盗取、冒用虚拟身份诈骗（广西宾阳）
1、利用木马程序盗取对方QQ密码，截取对方聊天视频资料，熟悉对方情况后，冒充该QQ账号主人对其QQ好友以“患重病、出车祸”“急需用钱”、“借钱”等紧急事情为由实施诈骗。
（冒充受害人在国外的朋友，称购机票时支付宝或者银行卡不能使用，需要受害人代买机票，然后向受害人支付宝或银行卡转账，把转账成功的截图发给受害人看，受害人信以为真，继而向犯罪分子所说的航空公司工作人员打款购票，最后发现未到账才知道被骗。此类案件要与购票退票诈骗认真区分，公安部曾通报我局此类案件多起录入错误）
2、犯罪分子使用QQ、微信等即时通讯工具，冒充受害人的上级领导、熟人等身份要求受害人向指定账户汇款、充值、购物，从而实施诈骗。（注：区分该类诈骗与猜猜我是谁这类冒充熟人诈骗的关键为，是否使用了即时通讯工具。）
四、冒充黑社会敲诈类诈骗（河北承德丰宁）

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