2011年度自我评价

本规范》及深交所发布的《上市公司内部控制指引》和《关于做好

上市公司 2011 年度报告披露工作的通知》的要求及监管部门的相关

内部控制规定,公司对 2011 年度内部控制情况进行检查并自我评价

如下:

一、内部控制情况综述

(一)公司内部控制的组织架构

公司不断完善和规范公司内部控制的组织架构体系,并制定了

各层级之间的控制流程,明确界定各职能部门、岗位的目标、职责

和权限,建立了相应制衡和监督机制,确保在授权范围内履行职能。

公司董事会执行股东大会的决议,负责公司的重大决策事项,对股

东大会负责;公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬考核委员会。主要负责:1、确定公司发展规划,健全投资

决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质

量;2、公司内、外部审计的沟通、内部控制制度的建立及执行情况

的监督、重大事项及财务信息的审核和核查工作;3、对公司董事和

高级管理人员的人癣选择标准和程序进行选择并提出建议;4、制

定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。以上专门委

员会向董事会负责并报告工作,分别就公司相关业务的决策履行职

责。同时公司专门设立独立于财务部的内部审计部门,不定期的对

公司的内部控制建立健全情况和执行情况进行检查和监督,评估其

执行的效率和效果,并及时提出改进意见。监事会对董事会建立与

实施内部控制的行为进行监督。

公司总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施

董事会决议,对董事会负责。公司设置了与生产经营和规模相适应

的组织职能机构,建立了分工合理、权责明确、相互制衡的公司治

理结构,形成了良好的内部控制环境。为更好地提高管理效率及有

效整合公司资源,今年 3 月份,公司将原属于生产部下的一、二、

三车间从生产部剥离,成立为独立的职能部门,生产部更名为生产

保障部。连同投资发展部、技术中心、财务部、作物科学部、国际

贸易部、EHS 部、审计部、品质保障部、总经理办公室、采购部,公

司共有三个车间、11 个职能部门, 3 家全资子公司、1 家控股子公

司一起共同构成了一个完善的内部控制组织架构。

(二)公司内部控制制度建设

公司根据《上市公司内部控制指引》的要求,为规范管理,控

制经营风险,结合自身特点与管理需要,公司建立健全了一整套层

次分明,控制严谨,操作性较强的比较完善的内部控制制度。公司

制度分为三个层次,不同层次的制度的重要性不同,覆盖面也不同。

其中,在完善公司治理结构方面,主要有《公司章程》、《股东大会

议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作

细则》等制度;在加强内部控制方面主要有《内部控制制度(试行)》、

《内部审计管理制度》、《募集资金管理办法》、《预算管理制度》、《对

外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《证券投资内部控制制度》、

《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息保密制

度》、《重大事项内部报告制度》、《财务会计管理制度》、《货币资金

管理制度》、《合同管理制度》、《招标管理制度》等多项管理制度。

根据新修订的法律、法规要求及自身发展需要,公司本年度又

新制定了《控股子公司管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、

《远期结售汇业务内控管理制度》;重新修订了《公司章程》、《证券

投资内部控制制度》、《对外担保决策制度》。公司内部在研发管理、

人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理、投资管理

等各个方面制定了管理和内控制度,公司各项制度建立后均得到有

效贯彻执行。

(三)公司内部审计部门的设立及工作情况

为加强内部审计工作,公司董事会成立了审计委员会,制定了

内部审计工作制度,设立了独立于财务部门的审计部,配备了专职

审计人员,审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉,并直接

向董事会和总经理报告。本年度,审计部定期或者不定期对公司经

济业务活动中的重要环节进行检查评估,重点针对公司采购供应、

招标管理、预算执行、财务管理、成本核算、重大事项风险情况等

进行审计,并根据审计情况及时提出整改建议,对公司的生产经营

起到监督、控制、指导作用。

二、重点控制活动

公司在加强日常经营管理方面制定了详细的管理制度和操作细

则,在经济业务处理中均有明确的授权和核准体系,对子公司管理、

关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、远期

结售汇等重要方面建立了严格、具体的管理制度和流程,并得到一

贯有效执行。

(一)对子公司的内部控制情况

公司子公司结构及比例表

利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司

绵阳康博 四川福尔 江苏快达 成都福尔

斯化学有 森国际贸 农化股份 森国际贸

限公司 易有限公 有限公 司 易有限公

司 司

100% 100% 51% 100%

上海天隆国际贸 如东银海彩印包装

易有限公司 100% 有限责任公 %

公司现有全资子公司三家,一家参股公司,一家控股公司,公

司以 亿元增资控股江苏快达农化股份有限公司(以下简称“快

达农化”,拥有 51%的股权,实现了对其财务与经营政策的控制。为

规范公司对控股子公司的管理行为,确保控股子公司规范、高效、

有序的运作,本年度公司制定了《控股子公司管理制度》,通过向子

公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人和日

常监管两条途径行使股东权利。按照深交所今年“对中小板上市公

司内部控制规则落实”专项活动要求,本年度公司组织各控股子公

司认真自查,并针对存在问题制定整改计划,江苏快达农化股份有

限公司董事会于 10 月 22 日通过了《重大事项报告制度》并予以实

施。各控股子公司按照《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告

制度》的要求及时向母公司董事会办公室报送董事会决议、股东大

会决议、重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及可能对公司

股票价格产生重大影响的信息。指导建立、修订和完善了快达农化

财务管理制度体系,包括:《财务管理基本制度》、《财务管理的基础

工作》、《货币资金及往来结算管理制度》、《备用金管理制度》、《存

货管理制度》、《固定资产管理制度》、《在建工程管理制度》、《财务

报销有关规定》、《利润及其分配的管理》、《计算机使用管理制度》、

《内部稽核制度》十一个内控制度。控股及参股子公司每月定时向

公司提供财务系列报表及经营情况,并进行分析,审计部门对子公

司进行审计,测试控制缺陷,分析经营风险。上述制度得到公司强

有力的执行,对提高公司整体运作效率和增强抗风险能力起到较好

效果。

连续很多天都是天亮之后才睡觉。别人问我，你晚上不睡觉都在干嘛。我马上回答，写稿啊，书稿还没交呢。但其实，我一个字也没写。而之所以熬夜，也不过是因为心里有牵挂的人和未完成的事吧。

　　别人问你怎么还不睡，你说不困。其实熬夜很困，打个哈欠都会有眼泪流出来，只是心中一直有所期待，有所牵挂。就好像下一秒就会收到喜欢的人的消息，下一秒就能遇见一个惊喜。又或者，熬了太久却迟迟得不到自己想要的结果，渐渐的习惯了孤独。

　　为什么会熬夜呢，大概是因为白天的自己太理智，太冷漠，好像什么都不在乎。所以有些情绪和思念，心酸和不舍，是要留到深夜独自慢慢消化的。白天的自己和晚上的自己完全不是同一个人啊，白天口口声声说一定早睡，晚上却从来做不到。像失忆一样拿命熬夜，白天开开心心无忧无虑，晚上却忧郁的不行。白天觉得我最牛逼，晚上却变成世界第一大傻逼。

　　总觉得幸福的人是不用熬夜的，每天都有规律的生活，爱的人就躺在身边，现在过的是想要的生活，手里牵的是喜欢的人。

　　昨天有人问我，为什么你晚上不睡觉。

　　我想了很久，已经两三年没有在两点之前入睡过了。但我也说不清为什么，那个人突然给我发了一段话，我突然觉得，这是我熬夜的原因，也是很多人熬夜的原因。

　　你总是习惯熬夜，然后我也故意很晚都不睡。装作是和你一样睡不着，这样就可以和你聊很久，可是你都不知道其实我要困死了。后来你走了，熬夜的习惯却怎么都改不掉。

　　说片面点是熬夜，说实在点是失眠，说实话是想你。

　　你有没有过，为了陪一个人聊天，其实下一秒已经要睡着，但还是死抓着手机不肯睡。

　　你有没有过，因为一个人的一句话，明明很困却突然变得很清醒，开心和喜悦赶走了所有困意。

　　你有没有过，为了等一个人的晚安，不停的刷着朋友圈发着动态，其实只想让他看到你还没睡。

　　你有没有过，因为太思念一个人，每天都害怕深夜来临，害怕孤独，害怕寂寞，害怕牵挂的感觉。

　　我知道，你都有过。

　　可是，你每天这样熬夜，有人心疼你吗？

　　前天晚上一个作家姐姐突然发消息说，妹妹，钱是挣不完的，别累着自己，身体最重要。昨晚她发现我又在熬夜，给我发消息说，一定照顾好自己，莫名心疼你。

　　我很感动，又觉得很可笑。一个没见过面的人看你熬夜都会心疼，会劝你照顾好自己，但你每天熬夜想着的那个人，没给你发过一条消息。第一次见面的陌生人都会劝你少喝酒少抽烟，素不相识的微信好友都会让你早点休息，可你抽烟喝酒熬夜在等的那个人，从来都没在意过你，连一句晚安都没有。

　　我经常给别人讲道理，永远不要为了一个不爱你的人折磨自己。但这句话其实就像放屁，因为一旦爱上一个人，就没办法控制自己。我们在爱情里，从来都不是理性的。后来有人问我，怎么忘记一个人。

　　我说，把酒喝够，把烟抽完，把黑夜熬成天亮，等你真的感觉疼了，你就忘记了。不撞南墙不死心，大概就是这个道理。别人苦口婆心的劝说，其实你一点儿都听不进去。你害怕失去、害怕背叛、害怕从未拥有，你害怕的太多、心事太多，所以很难入睡。那你就熬吧，等熬过了这一阵，你又会觉得其实生活还是很美好。

　　你要记住，所有关于感情的问题，都不要在深夜做决定。无论分手还是牵手，无论坚持还是放弃。因为女人啊，从来都不是理性动物，再加上深夜里的一杯红酒，一根香烟，感性越发强烈。

　　五年前第一次听梁静茹的《问》，歌里唱，如果女人，总是等到夜深，无悔付出青春，他就会对你真。

　　那时候真的傻到相信，用心爱一个人，就能把他留在自己身边。现在才明白，在一起一辈子这种事，不是嘴上说了就可以。外面的诱惑这么多，人的欲望这么大，而你能给的爱，其实就这么多。

　　后来我经常说，如果爱一个人又不可得，那就找个爱自己的吧。别太累，别付出太多，别太委屈，你说你爱他所以无所畏惧，但你的感情和耐心其实就这么多，你无法永远输出。

　　总有一天它们会因迟迟得不到回应而枯竭。等到那一天你会发现，哪怕再遇到喜欢的人，也没有力气去喜欢了。