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修改公司章程的决议范本
（公司名称）
决议书
第（x）届董事会第（x）次会议决议
为了规范公司的内部管理，适应市场经济发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和政策规定，经本公司董事会审议，决定对公司章程进行修改，具体内容如下：
一、公司名称变更
本公司名称自（日期）起正式更名为（新名称），原公司名称所有权及在全国范围内已取得的各项资质、授权、认证等有效性不变。
二、股本总额变更
公司股本总额由现有（数额）元人民币调整为（新数额）元人民币。

三、股份种类及数量变更
根据公司股权结构及股东之实际情况，公司普通股数量增加至（数量），每股面值为（数额）元人民币，公司控股股份数量维持现状，并保持不变。
四、董事会人员设置及职权调整
4.1增设董事会秘书一名，并明确其职责：协助董事会负责人开展工作，准备董事会相关文件，记录会议纪要，维护董事会文件及资料等。
4.2董事会秘书由董事会推荐、股东大会进行选举，任期与董事会负责人一致，每届可连任一次。
五、公司经营机构设置及职权调整
5.1增设独立董事一名，任期为三年。

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